Hacienda modifica reglas para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero
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- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Las nuevas disposiciones, que entrarán en vigor el 30 de noviembre, tienen como objetivo principal robustecer los mecanismos de detección y prevención del lavado de dinero y el financiamiento de delitos.
- Entre las medidas clave se incluye la obligación para las entidades que realizan actividades vulnerables de implementar procesos de evaluación de riesgos y fortalecer la identificación tanto de personas físicas como morales.
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Hacienda modifica reglas para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó las reglas para fortalecer la prevención y detección del lavado de dinero. Las nuevas disposiciones obligan a las entidades que realizan actividades vulnerables a implementar procesos de evaluación de riesgos, clasificar clientes por niveles de exposición e identificar al beneficiario controlador. Además, se exige el uso de sistemas automatizados de monitoreo y la creación de manuales de políticas internas. La implementación será gradual, con la entrada en vigor principal en noviembre de 2026 y plazos extendidos hasta 2028.
Leer en el medio originalPublica Hacienda en el DOF reformas a la ley para prevenir el lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Estas reformas, que entrarán en vigor el 30 de noviembre, buscan fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas por parte de grupos criminales. El acuerdo establece nuevas disposiciones para identificar a personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables.
Leer en el medio originalHacienda publica en el DOF reformas a la ley para prevenir el lavado de dinero; entran en vigor en tres meses
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la ley para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de delitos. Las modificaciones buscan fortalecer la identificación de personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables mediante el uso de sistemas tecnológicos automatizados y criterios de riesgo. Además, se establece la obligación de realizar auditorías anuales para evaluar el cumplimiento normativo. Estas nuevas disposiciones entrarán en vigor el 30 de noviembre de este año.
Leer en el medio originalHacienda publica en el DOF reformas a la ley para prevenir el lavado de dinero; entran en vigor en tres meses
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El objetivo es fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. Las modificaciones incluyen la identificación de beneficiarios finales, el uso de sistemas tecnológicos automatizados y la obligación de realizar auditorías anuales. Las reformas entrarán en vigor el 30 de noviembre.
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