Cambian reglas antilavado en México: estos negocios tendrán nuevas obligaciones
Publicado el · Actualizado el
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha introducido nuevas regulaciones para fortalecer la prevención del lavado de dinero mediante un mayor control sobre personas y empresas que realizan actividades vulnerables.
- Las medidas exigen la implementación de clasificaciones de riesgo para clientes, la identificación de beneficiarios controladores y el uso de herramientas tecnológicas automatizadas para detectar transacciones inusuales.
- Estas obligaciones, que incluyen el resguardo de expedientes por diez años, se implementarán gradualmente entre 2026 y 2028 para permitir la adaptación de los sujetos obligados.
Contexto por entidad
Claves de esta historia
regulaciones financieras
beneficiario controlador
— Uno Tv · Nvi Noticias
servicio de administracion tributaria
unidad de inteligencia financiera
prevencion de lavado de dinero
Origen de la narrativa · 7 ago, 03:33 p.m.
Hacienda publica en el DOF reformas a la ley para prevenir el lavado de dinero; entran en vigor en tres meses
Omnia Chihuahua · la nota que abrió esta cobertura
Cobertura más reciente
Cambian reglas antilavado en México: estos negocios tendrán nuevas obligaciones
Uno Tv · actualizado hace 1 h
Primera cobertura de hoy
Hacienda modifica reglas para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero
La Jornada San Luis · actualizado hace 10 h
Cobertura de días anteriores
Plumas y opinión sobre esta historia
“Ley Antilavado y sus implicaciones para notarios y usuarios con Ramón Verduzco”
Zocalo Saltillo · Hace 4 d
Cómo cubre la prensa esta historia
Cobertura completa
Esta historia reúne 2 coberturas relacionadas. Cada una agrupa las fuentes sobre ese hecho específico.
¡Ojo empresas! Hacienda eleva controles para detectar dinero de procedencia ilícita
2 fuentes · 2 artículos
Cambian reglas antilavado en México: estos negocios tendrán nuevas obligaciones
1 fuentes · 1 artículos
Todas las fuentes, en orden
Cobertura relacionada según nuestro monitoreo. NewsRadar resume la conversación y enlaza a los medios originales.
Cambian reglas antilavado en México: estos negocios tendrán nuevas obligaciones
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó las reglas antilavado mediante el Acuerdo 115/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Las nuevas disposiciones imponen controles más estrictos a sectores con actividades vulnerables, como inmobiliarias, joyerías, agencias de vehículos y empresas de activos virtuales. Entre las obligaciones destacan la evaluación de riesgos, la identificación del beneficiario controlador y el monitoreo automatizado. La implementación será gradual, con obligaciones principales en marzo de 2027 y las primeras auditorías programadas para 2028.
Leer en el medio original¡Ojo empresas! Hacienda eleva controles para detectar dinero de procedencia ilícita
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha introducido nuevas regulaciones para fortalecer la prevención del lavado de dinero mediante un mayor control sobre personas y empresas que realizan actividades vulnerables. Las medidas exigen la implementación de clasificaciones de riesgo para clientes, la identificación de beneficiarios controladores y el uso de herramientas tecnológicas automatizadas para detectar transacciones inusuales. Estas obligaciones, que incluyen el resguardo de expedientes por diez años, se implementarán gradualmente entre 2026 y 2028 para permitir la adaptación de los sujetos obligados.
Leer en el medio originalHacienda modifica reglas para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó las reglas para fortalecer la prevención y detección del lavado de dinero en México. Las nuevas disposiciones obligan a las entidades que realizan actividades vulnerables a implementar procesos de evaluación de riesgos, mantener expedientes de identificación de clientes por diez años e identificar a los beneficiarios controladores. Los cambios incluyen un sistema de clasificación por niveles de riesgo y el uso de herramientas automatizadas de monitoreo. La implementación será gradual, con plazos que se extienden hasta 2028.
Leer en el medio originalLínea de tiempo
Orden cronológico de la cobertura detectada por NewsRadar.
Primera fuente detectada por NewsRadar
La Jornada San LuisHacienda modifica reglas para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero