Un año después de la ofensiva de EU contra bancos, México ajusta reglas contra el lavado
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- La Secretaría de Hacienda de México ha introducido una actualización regulatoria que establece un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), con el objetivo de optimizar la vigilancia al concentrar los recursos en los sectores más vulnerables.
- Los medios nacionales coinciden en que esta medida surge como respuesta a las presiones ejercidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras las acciones contra instituciones bancarias el año pasado.
- Mientras la cobertura se mantiene neutral, se destaca que el cambio busca transitar de una vigilancia generalizada hacia una estrategia de priorización de riesgos para fortalecer la prevención del lavado de dinero.
Origen de la narrativa · 9 ago, 11:56 p.m.
Endurece Federación controles contra el lavado de dinero
El Mercurio de Tamaulipas · la nota que abrió esta cobertura
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¡UN AÑO DESPUÉS DE LA OFENSIVA DE EU CONTRA BANCOS, MÉXICO AJUSTA REGLAS CONTRA EL LAVADO!
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¡UN AÑO DESPUÉS DE LA OFENSIVA DE EU CONTRA BANCOS, MÉXICO AJUSTA REGLAS CONTRA EL LAVADO!
La Secretaría de Hacienda implementó nuevas reglas para fortalecer el combate al lavado de dinero, adoptando un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para priorizar la vigilancia en sectores vulnerables. Estas modificaciones surgen tras la presión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a diversas instituciones financieras mexicanas por vínculos con el narcotráfico. Las nuevas disposiciones se aplicarán de forma gradual para permitir que las entidades actualicen sus procesos internos y cumplan con el nuevo marco legal.
Leer en el medio originalUn año después de la ofensiva de EU contra bancos, México ajusta reglas contra el lavado
La Secretaría de Hacienda presentó nuevas reglas para combatir el lavado de dinero mediante la implementación de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Esta actualización regulatoria surge tras la presión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a instituciones como CIBanco y Vector por vínculos con el crimen organizado. Las nuevas disposiciones buscan optimizar la vigilancia al concentrar controles en sectores de mayor riesgo, permitiendo una implementación gradual para que las entidades financieras ajusten sus procesos internos.
Leer en el medio originalUn año después de la ofensiva de EU contra bancos, México ajusta reglas contra el lavado
La Secretaría de Hacienda de México ha introducido nuevas reglas para fortalecer el combate al lavado de dinero mediante un Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Este cambio estratégico busca optimizar la vigilancia al concentrar los recursos en sectores de mayor riesgo en lugar de aplicar controles uniformes. La medida surge tras la presión del Departamento del Tesoro de EE. UU., que identificó previamente a varias instituciones financieras mexicanas por vínculos con el narcotráfico. Las nuevas disposiciones se implementarán de forma gradual para permitir la adaptación del sector.
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