Endurece Federación controles contra el lavado de dinero
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- El gobierno federal mexicano ha actualizado las reglas generales vinculadas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Las nuevas disposiciones introducen un enfoque basado en riesgos para las 'actividades vulnerables', exigiendo una identificación más estricta de los beneficiarios controladores y el monitoreo automatizado de operaciones sospechosas.
- Estas medidas, que incluyen obligaciones específicas para notarios y bancos, se implementarán gradualmente entre 2026 y 2028, afectando a diversos sectores comerciales, incluyendo los de Tamaulipas.
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México implementa nuevas reglas de prevención de lavado de dinero mediante un enfoque basado en riesgos
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