SHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos contra el lavado de dinero
Publicado el · Actualizado el
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha ampliado las regulaciones contra el lavado de dinero al extender la vigilancia sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Según modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la supervisión ahora incluirá a funcionarios extranjeros, sus familiares cercanos y socios comerciales.
- Esta medida obliga no solo a bancos, sino también a sectores como el inmobiliario, comercialización de arte y activos virtuales para reforzar el control financiero.
Origen de la narrativa · 10 ago, 11:19 p.m.
¿Adiós a los lujos inexplicables? Hacienda anuncia nueva vigilancia contra el lavado de dinero
Tv Azteca Noticias · la nota que abrió esta cobertura
Cobertura más reciente
SHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos contra el lavado de dinero
Diario de Tabasco · actualizado hace 4 h
Primera cobertura de hoy
SHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos contra el lavado de dinero
La Jornada · actualizado hace 6 h
Cobertura de días anteriores
Cómo se propagó la cobertura
Nacional
La Jornada
Hace 6 h
Local
La Jornada San Luis
+54 min
Cómo cubre la prensa esta historia
Cobertura completa
Esta historia reúne 2 coberturas relacionadas. Cada una agrupa las fuentes sobre ese hecho específico.
SHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos contra el lavado de dinero
3 fuentes · 3 artículos
Hacienda amplía controles antilavado a familiares y socios de funcionarios públicos
1 fuentes · 1 artículos
Todas las fuentes, en orden
Cobertura relacionada según nuestro monitoreo. NewsRadar resume la conversación y enlaza a los medios originales.
SHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos contra el lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha ampliado las regulaciones contra el lavado de dinero al extender la vigilancia sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Según modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la supervisión ahora incluirá a funcionarios extranjeros, sus familiares cercanos y socios comerciales. Esta medida obliga no solo a bancos, sino también a sectores como el inmobiliario, comercialización de arte y activos virtuales para reforzar el control financiero.
Leer en el medio originalHacienda amplía controles antilavado a familiares y socios de funcionarios públicos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió las medidas para prevenir el lavado de dinero al extender la definición de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Las nuevas reglas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, incluyen ahora a funcionarios extranjeros, sus familiares cercanos y socios con vínculos patrimoniales. Esta vigilancia reforzada no se limitará a los bancos, sino que también obligará a notarios, desarrolladores inmobiliarios y empresas de activos virtuales a reportar estas actividades.
Leer en el medio originalSHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos contra el lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha ampliado las regulaciones contra el lavado de dinero al extender la vigilancia sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Según modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la supervisión ahora incluirá a funcionarios extranjeros, sus familiares cercanos y socios comerciales. Esta medida obliga no solo a bancos, sino también a sectores como el inmobiliario, comercialización de arte y activos virtuales para fortalecer la transparencia financiera.
Leer en el medio originalSHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos contra el lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha ampliado las regulaciones contra el lavado de dinero al extender la definición de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Bajo las nuevas modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la vigilancia ahora incluirá a funcionarios extranjeros, sus familiares cercanos y socios comerciales. Esta medida no solo obliga a los bancos, sino también a sectores como el inmobiliario, la comercialización de arte y los activos virtuales, con el fin de fortalecer la supervisión financiera.
Leer en el medio originalLínea de tiempo
Cobertura completa de esta historia (8 notas), en orden cronológico — más allá de las últimas 48 horas.
Primera fuente detectada por NewsRadar
ExcelsiorHacienda endurece controles antilavado; publica reglas en el DOF