¿Adiós a los lujos inexplicables? Hacienda anuncia nueva vigilancia contra el lavado de dinero
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- La Secretaría de Hacienda anunció un reforzamiento de las medidas para combatir el lavado de dinero mediante controles proporcionales al tipo de operación.
- La estrategia vigilará sectores como el inmobiliario, joyería, arte y activos virtuales, además de incrementar la supervisión sobre personas políticamente expuestas y las finanzas de partidos políticos.
- Aunque el gobierno busca frenar actividades ilícitas, el anuncio plantea interrogantes sobre la posibilidad de una vigilancia selectiva y si la aplicación de estas medidas será equitativa para todos los sectores.
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martes 11 de ago · 4 fuentes · 4 artículos
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Tv Azteca Noticias · Hace 17 h
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La Secretaría de Hacienda anunció un reforzamiento de las medidas para combatir el lavado de dinero mediante controles proporcionales al tipo de operación. La estrategia vigilará sectores como el inmobiliario, joyería, arte y activos virtuales, además de incrementar la supervisión sobre personas políticamente expuestas y las finanzas de partidos políticos. Aunque el gobierno busca frenar actividades ilícitas, el anuncio plantea interrogantes sobre la posibilidad de una vigilancia selectiva y si la aplicación de estas medidas será equitativa para todos los sectores.
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