Hacienda fortalece prevención de lavado de dinero con nuevas reglas de la LFPIORPI
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- La Secretaría de Hacienda publicó las nuevas Reglas de Carácter General para fortalecer la prevención del lavado de dinero mediante un modelo de cumplimiento proporcional y gestión de riesgos específicos. Meta Politica
- La reforma exige a dieciséis actividades económicas vulnerables, como inmobiliarias y joyerías, realizar un seguimiento estricto del origen de los fondos y contar con manuales internos. Meta Politica Capital Cdmx
- El nuevo esquema sustituye el reporte basado únicamente en montos específicos por la identificación, clasificación y monitoreo constante de perfiles de riesgo para detectar comportamientos inusuales. Meta Politica Pulso Slp
- Expertos advierten que las empresas deben prepararse para cumplir con los plazos establecidos hacia el año 2027 para evitar sanciones económicas millonarias. Capital Cdmx
- La medida traslada una carga significativa de vigilancia y análisis técnico hacia los particulares obligados al cumplimiento para detectar operaciones sospechosas. Meta Politica Pulso Slp
Claves de esta historia
actividades vulnerables
Origen de la narrativa · 9 ago, 11:56 p.m.
Endurece Federación controles contra el lavado de dinero
El Mercurio de Tamaulipas · la nota que abrió esta cobertura
Cobertura más reciente
Fortalece Hacienda marco regulatorio contra el lavado de dinero; publica Reglas de Carácter General de la LFPIORPI
Meta Politica · actualizado hace 1 h
Primera cobertura de hoy
Un cliente es un riesgo
Pulso Slp · actualizado hace 13 h
Cobertura de días anteriores
Plumas y opinión sobre esta historia
“Publican «Ley Antilavado», exige mayor seguimiento del origen del dinero”
Capital Cdmx · Hace 3 h
“Un cliente es un riesgo”
Pulso Slp · Hace 13 h
“Ley Antilavado avanza, pero persiste incertidumbre por vacíos regulatorios”
Edith Mendoza· en Zocalo Saltillo · Hace 6 d
Cómo se propagó la cobertura
Local
Gaceta Tamaulipas
Hace 10 h
Nacional
Noticieros Televisa
+6 h
Cómo cubre la prensa esta historia
Cobertura completa
Esta historia reúne 3 coberturas relacionadas. Cada una agrupa las fuentes sobre ese hecho específico.
Hacienda fortalece prevención de lavado de dinero con nuevas reglas de la LFPIORPI
5 fuentes · 5 artículos
+1 fuentes más en esta cobertura
Publican «Ley Antilavado», exige mayor seguimiento del origen del dinero
1 fuentes · 1 artículos
Un cliente es un riesgo
1 fuentes · 1 artículos
Todas las fuentes, en orden
Cobertura relacionada según nuestro monitoreo. NewsRadar resume la conversación y enlaza a los medios originales.
Fortalece Hacienda marco regulatorio contra el lavado de dinero; publica Reglas de Carácter General de la LFPIORPI
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI. Estas disposiciones implementan un Enfoque Basado en Riesgo y un modelo de cumplimiento proporcional para combatir el lavado de dinero. El marco exige que los sujetos obligados identifiquen riesgos operativos, mientras permite a las autoridades concentrar la supervisión en sectores vulnerables. La implementación será gradual para permitir que las entidades se alineen con los estándares internacionales del GAFI.
Leer en el medio originalHacienda fortalece régimen para prevenir lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevas Reglas de Carácter General para fortalecer el marco regulatorio contra el lavado de dinero. Estas disposiciones derivan de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El objetivo es precisar las obligaciones de los sujetos obligados y las facultades de supervisión de las autoridades, buscando brindar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de la normativa.
Leer en el medio originalHacienda fortalece régimen para prevenir lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI para fortalecer la prevención del lavado de dinero. El nuevo marco introduce un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), obligando a quienes realizan actividades vulnerables a identificar y documentar riesgos específicos de sus operaciones. Además, se establece un modelo de cumplimiento proporcional que ajusta las obligaciones y la supervisión según el nivel de riesgo de cada sector. La implementación será gradual para facilitar la transición de los sujetos obligados.
Leer en el medio originalPublican «Ley Antilavado», exige mayor seguimiento del origen del dinero
El Gobierno de México publicó una reforma integral a la «Ley Antilavado», la cual exige un seguimiento más estricto del origen de los fondos para dieciséis actividades económicas vulnerables, como inmobiliarias y joyerías. La reforma cambia el enfoque de cumplimiento, exigiendo ahora metodologías de riesgo y manuales de políticas internas que demuestren la capacidad de detección de operaciones sospechosas. Expertos advierten que las empresas deben iniciar su preparación de inmediato para cumplir con los plazos de 2027 y evitar multas millonarias.
Leer en el medio originalHacienda Pone Nueva Regla a Estos Negocios contra Lavado de Dinero: Revisa si te Afecta
La Secretaría de Hacienda publicó las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, las cuales introducen un 'enfoque basado en riesgo' para los negocios que realizan actividades vulnerables. Estas regulaciones buscan fortalecer la prevención del lavado de dinero mediante la implementación de controles más específicos y personalizados según el perfil de riesgo de cada entidad. El objetivo es optimizar la identificación y reporte de operaciones sospechosas ante las autoridades.
Leer en el medio originalHacienda fortalece prevención de lavado de dinero con nuevas reglas de la LFPIORPI
La Secretaría de Hacienda publicó nuevas Reglas de Carácter General para la LFPIORPI con el fin de fortalecer la prevención del lavado de dinero en México. Estas reglas introducen un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), obligando a quienes realizan actividades vulnerables a identificar y documentar riesgos específicos sobre clientes y operaciones. El nuevo marco busca brindar certeza jurídica mediante un cumplimiento proporcional, donde la supervisión se ajustará al nivel de riesgo de cada sector. La implementación será gradual para facilitar la transición.
Leer en el medio originalUn cliente es un riesgo
Una nueva reforma a las leyes antilavado en México, mediante el Acuerdo 115/2026, implementará un enfoque basado en riesgos para negocios con actividades vulnerables. En lugar de solo reportar montos específicos, empresas como inmobiliarias y joyeros deberán identificar, clasificar y monitorear perfiles de riesgo para detectar comportamientos inusuales. Aunque la reforma busca fortalecer la lucha contra el financiamiento ilícito, traslada una carga significativa de vigilancia y análisis complejo hacia los particulares obligados al cumplimiento.
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