Exponen millonarios pagos a IMG Academy ligados a caso de Los Cuinis
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- Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, pareja de Gerardo González Valencia (líder de la organización criminal 'Los Cuinis'), se declaró culpable en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin.
- Según la documentación judicial, Amaral Arévalo utilizó el sistema financiero para pagar más de 500,000 dólares destinados a la educación deportiva de su hijo en la IMG Academy, en Florida.
- La cobertura internacional coincide en un tono crítico, subrayando cómo este caso evidencia el uso de recursos financieros por parte de personas bajo sanciones internacionales para costear gastos personales.
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Origen de la narrativa · 28 jul, 12:23 p.m.
Wendy Arévalo, exesposa de uno de Los Cuinis, se declaró culpable por violar sanciones vs el narco en EU
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Esposa de líder de Los Cuinis pagó más de 500 mil dólares por la escuela de su hijo en EU
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Exponen millonarios pagos a IMG Academy ligados a caso de Los Cuinis
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Expareja de capo acepta haber pagado a academia élite de EU
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Esposa de líder de Los Cuinis pagó más de 500 mil dólares por la escuela de su hijo en EU
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, pareja del líder de Los Cuinis, Gerardo González Valencia, se declaró culpable de violar la Ley Kingpin tras pagar más de 500 mil dólares por la educación deportiva de su hijo en la IMG Academy, Florida. El caso expone cómo personas sancionadas evadieron restricciones financieras para costear estudios de élite. Asimismo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. multó a la academia con 1.72 millones de dólares por fallas en sus controles al procesar pagos de hijos de narcotraficantes.
Leer en el medio originalEsposa de líder de Los Cuinis pagó más de 500 mil dólares por la escuela de su hijo en EU
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, pareja del líder de Los Cuinis, Gerardo González Valencia, se declaró culpable en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin. La mujer utilizó más de 500 mil dólares para costear la educación de su hijo en la prestigiosa IMG Academy en Florida. El caso pone de relieve cómo la academia procesó múltiples transacciones de personas sancionadas por fallas en sus controles, lo que resultó en una multa de 1.72 millones de dólares por parte del Tesoro estadounidense.
Leer en el medio originalEsto pagó la esposa de un líder de Los Cuinis por escuela de su hijo
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, pareja del líder de Los Cuinis, Gerardo González Valencia, se declaró culpable en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin al utilizar el sistema financiero pese a las sanciones. El caso revela que se pagaron más de 500,000 dólares en la IMG Academy de Florida para la educación deportiva de su hijo. La investigación señala que la academia falló en sus controles, lo que resultó en una multa de 1.72 millones de dólares por parte del Tesoro estadounidense.
Leer en el medio originalExponen millonarios pagos a IMG Academy ligados a caso de Los Cuinis
Documentos judiciales de Estados Unidos revelaron que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, pareja de un líder de la organización criminal Los Cuinis, pagó más de 500,000 dólares en colegiaturas para su hijo en la IMG Academy en Florida. Amaral Arévalo se declaró culpable de violar la Ley Kingpin, que prohíbe transacciones financieras a personas sancionadas. La investigación también resultó en una multa civil de 1.72 millones de dólares para la IMG Academy por fallas en la detección de pagos vinculados a sancionados.
Leer en el medio originalExpareja de capo acepta haber pagado a academia élite de EU
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa del líder de 'Los Cuinis', Gerardo González Valencia, se declaró culpable en Estados Unidos de delitos federales. La mujer admitió haber violado las sanciones de la Ley Kingpin al utilizar la prestigiosa IMG Academy en Florida para canalizar ganancias ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según el Departamento de Justicia, pagó más de medio millón de dólares en colegiaturas con dinero del narcotráfico. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares.
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