Cheques del Senado a Inzunza pondrían a Banorte y BBVA en condición violatoria a bloqueo de UIF: expertos
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- Expertos legales advierten que Banorte y BBVA podrían enfrentar multas significativas por procesar pagos de nómina mediante cheques para el senador Enrique Inzunza Cázarez.
- Inzunza se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF tras cargos de conspiración para el narcotráfico presentados por Estados Unidos.
- Aunque el Senado sostiene su obligación de pagar el salario, los expertos señalan que las operaciones bancarias con personas bloqueadas están prohibidas, lo que expone a las instituciones a multas de hasta el 100% del monto.
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Banorte y BBVA podrían enfrentar multas de hasta 100% por cobrar cheques del Senado a Enrique Inzunza pese al bloqueo de la UIF, según expertos
miércoles 22 de jul · 2 fuentes · 2 artículos
Origen de la narrativa · 15 jun, 12:16 a.m.
La Espinita
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Cheques del Senado a Inzunza pondrían a Banorte y BBVA en condición violatoria a bloqueo de UIF: expertos
Expertos legales advierten que Banorte y BBVA podrían enfrentar multas significativas por procesar pagos de nómina mediante cheques para el senador Enrique Inzunza Cázarez. Inzunza se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF tras cargos de conspiración para el narcotráfico presentados por Estados Unidos. Aunque el Senado sostiene su obligación de pagar el salario, los expertos señalan que las operaciones bancarias con personas bloqueadas están prohibidas, lo que expone a las instituciones a multas de hasta el 100% del monto.
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