Banorte y BBVA podrían enfrentar multas de hasta 100% por cobrar cheques del Senado a Enrique Inzunza pese al bloqueo de la UIF, según expertos
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- Banorte y BBVA podrían enfrentar multas regulatorias por procesar cheques emitidos por el Senado a favor del senador Enrique Inzunza, quien figura en la lista de personas bloqueadas de la UIF. Aunque especialistas señalan que el cobro de estos documentos podría violar la Ley de Instituciones de Crédito, hasta ahora no se han impuesto sanciones oficiales.
- La situación es hipotética, ya que las autoridades aún deben determinar si hubo una infracción o si existió alguna autorización especial para procesar los pagos.
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Origen de la narrativa · 15 jun, 12:16 a.m.
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Banorte y BBVA podrían enfrentar multas por cheques emitidos a Enrique Inzunza pese al bloqueo de la UIF
Banorte y BBVA podrían enfrentar multas regulatorias por procesar cheques emitidos por el Senado a favor del senador Enrique Inzunza, quien figura en la lista de personas bloqueadas de la UIF. Aunque especialistas señalan que el cobro de estos documentos podría violar la Ley de Instituciones de Crédito, hasta ahora no se han impuesto sanciones oficiales. La situación es hipotética, ya que las autoridades aún deben determinar si hubo una infracción o si existió alguna autorización especial para procesar los pagos.
Leer en el medio originalBanorte y BBVA podrían enfrentar multas de hasta 100% por cobrar cheques del Senado a Enrique Inzunza pese al bloqueo de la UIF, según expertos
Expertos financieros advierten que Banorte y BBVA podrían enfrentar multas de hasta el 100% de los montos si procesaron cheques del Senado para el senador Enrique Inzunza. El legislador se encuentra bajo medidas preventivas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras acusaciones estadounidenses de narcotráfico. Aunque el Senado sostiene su obligación institucional de pagar la dieta del senador, especialistas señalan que procesar estos fondos podría violar la ley sobre personas bloqueadas. Hasta el momento no existen sanciones oficiales, pues las autoridades deben determinar si las operaciones se concretaron.
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