9th Circuit rules for San Diego small-business owner in challenge to strict financial surveillance
- El Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito de EE.
- UU. ratificó una medida cautelar que bloquea una norma federal contra el lavado de dinero, la cual exigía a negocios de servicios monetarios en códigos postales específicos reportar transacciones desde los 200 dólares.
- El fallo favorece a una pequeña empresaria de San Diego que argumentó que la medida causaría daños financieros irreparables y violaba la Ley de Procedimientos Administrativos.
- Aunque el gobierno buscaba combatir el crimen organizado, el tribunal determinó que la norma excedía la autoridad federal.
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El Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito de EE. UU. ratificó una medida cautelar que bloquea una norma federal contra el lavado de dinero, la cual exigía a negocios de servicios monetarios en códigos postales específicos reportar transacciones desde los 200 dólares. El fallo favorece a una pequeña empresaria de San Diego que argumentó que la medida causaría daños financieros irreparables y violaba la Ley de Procedimientos Administrativos. Aunque el gobierno buscaba combatir el crimen organizado, el tribunal determinó que la norma excedía la autoridad federal.
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El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. ha ratificado una medida cautelar que impide a la FinCEN aplicar una norma que obligaba a las empresas de servicios financieros a reportar transacciones desde los 200 dólares. El fallo favorece a la empresaria de San Diego, Esperanza Gomez Escobar, quien argumentó que la medida causaría daños financieros irreparables y violaba la Ley de Procedimientos Administrativos. Aunque el gobierno buscaba combatir el lavado de dinero de cárteles, el tribunal determinó que la norma carecía de base legal, beneficiando a negocios en zonas específicas de California, Texas, Arizona y Nuevo México.
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