UIF bloquea cuentas a diputada federalNegativa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas de la diputada federal Hilda Araceli Brown y otras seis personas sancionadas por Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico de drogas.
Estados Unidos emite sancionesNeutral
Estados Unidos ha emitido sanciones, coincidiendo con la visita a México del subsecretario del Tesoro de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
Boardwalk Empire: The Playas de Rosarito NetworkNegativa
La facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, con líderes en Baja California, y una red de apoyo vital están siendo atacados. Jesús González Lomelí lava ganancias ilícitas para el Cártel de Sinaloa. Candelario Arcega Aguime corrompe al gobierno local de la ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, asegurando la protección de las actividades criminales de los hermanos Arzate García en Rosarito.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Rosarito, municipio costero al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, en Baja California, es controlado por el Cártel de Sinaloa y señala a la ex alcaldesa Hilda Araceli Brown de ser cómplice.Negativa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. alega que Rosarito, Baja California, está controlada por el Cártel de Sinaloa e implica a la ex alcaldesa Hilda Araceli Brown como cómplice.
Durante la presidencia de Brown, Jesús González Lomelí, "magnate" de Rosarito y Candelario Arcega Aguirre sirvieron de intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de "Los Mayos".Negativa
Durante la gestión de Hilda Araceli Brown como alcaldesa, Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre actuaron como intermediarios entre ella y los hermanos Arzate, quienes están aliados con "Los Mayos".
UIF realiza el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dineroNegativa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está implementando un bloqueo administrativo sobre individuos identificados por la OFAC como presuntos miembros de una célula criminal dedicada al lavado de dinero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó 22 objetivos en México (7 personas físicas y 15 personas morales).
A raíz de las medidas anunciadas por EU, la Unidad de Inteligencia Financiera de México decidió bloquear las cuentas de 7 personas físicas y 15 personas morales.Negativa
La Unidad de Inteligencia Financiera de México decidió bloquear las cuentas de 7 personas físicas y 15 personas morales, tras las medidas anunciadas por Estados Unidos.
