US sanctions Dubai crypto exchange for aiding Iran's IRGC, following a Reuters report
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- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Shelbit, con sede en Dubái, y su fundador, Siavash Kayvanpour.
- Según informes de agencias internacionales como Reuters y datos de TRM Labs, la medida responde a acusaciones de facilitar esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán.
- Mientras que las fuentes internacionales coinciden en un tono crítico al señalar la gravedad del esquema —estimando montos que oscilan entre los 4.000 y 6.300 millones de dólares procesados—, la cobertura destaca la conexión directa entre las operaciones en Dubái y el apoyo financiero al régimen iraní.
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Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones
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Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a la plataforma de criptomonedas Shelbit por facilitar miles de millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a Irán. Según TRM Labs, la plataforma gestionó más de 6.300 millones de dólares entre 2024 y 2026, ayudando a la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hamás a eludir sanciones financieras internacionales. La investigación reveló que Shelbit funcionaba como una infraestructura de pagos para actividades ilícitas, incluyendo apuestas en línea y conexiones con redes rusas, evidenciando el uso de activos digitales para evadir controles bancarios globales.
Leer en el medio originalUS sanctions Dubai-based crypto exchange over alleged Iran sanctions evasion and IRGC funding
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a la plataforma de intercambio de criptomonedas Shelbit, con sede en Dubái, a su fundador Siavash Kayvanpour y a varias entidades asociadas. EE. UU. alega que Shelbit funcionó como un centro para una red de 4,000 millones de dólares utilizada para evadir sanciones y financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. Aunque Shelbit ha negado las acusaciones, la medida surge tras investigaciones de Reuters y advertencias regulatorias de la Autoridad de Activos Virtuales de Dubái sobre violaciones en la prevención del lavado de dinero.
Leer en el medio originalIran-Linked Crypto Exchange Handled $6.3 Billion, TRM Says
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos penalizó a dos plataformas de intercambio de criptomonedas, entre ellas Shelbit, por evadir sanciones y facilitar el lavado de dinero para el régimen iraní. Un informe de TRM Labs revela que Shelbit procesó más de 6,300 millones de dólares en transacciones entre mayo de 2024 y marzo de 2026. Las sanciones afectan al fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y a varias empresas por apoyar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Leer en el medio originalUS sanctions Dubai crypto exchange for aiding Iran's IRGC, following a Reuters report
El Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado al intercambio de criptomonedas Shelbit, con sede en Dubái, y a su fundador, Siavash Kayvanpour, por presuntamente facilitar un esquema de evasión de sanciones de 4.000 millones de dólares para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. Tras una investigación de Reuters, las autoridades identificaron que la plataforma procesó millones en transacciones para el banco central iraní y redes de juego ilegal. La medida sigue a sanciones similares contra Nobitex y Aban Tether.
Leer en el medio originalUS sanctions Dubai crypto exchange for aiding Iran's IRGC, following a Reuters report
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al intercambio de criptomonedas Shelbit, con sede en Dubái, y a su fundador, Siavash Kayvanpour, por presuntamente facilitar un esquema de evasión de sanciones de 4.000 millones de dólares para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Tras una investigación de Reuters, las autoridades identificaron que la plataforma procesó millones en transacciones para el banco central iraní y redes de juego ilegal. La medida sigue a sanciones previas contra Nobitex y Aban Tether.
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