Ultramar genera alertas para la UIF; está bajo la lupa
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- La naviera Ultramar y sus filiales están bajo investigación federal tras alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto huachicol fiscal y marítimo.
- Documentos indican que la flota del grupo, que opera rutas como Cancún-Isla Mujeres, podría haber sido utilizada para el traslado ilícito de hidrocarburos.
- La investigación destaca transacciones bancarias sospechosas de alto valor y vínculos con personas investigadas por lavado de dinero, sugiriendo que embarcaciones turísticas y muelles privados facilitan el movimiento de combustible ilegal. El Diario de Chihuahua
Resumen tomado de la nota de El Diario de Chihuahua, enlazada arriba, entre 3 notas de 3 medios. El titular es el que publicó el medio de origen. Cómo lo hacemos
Contexto por entidad
- Quintana Roo · Veracruz · Tamaulipas: Acumulan alertas de UIF por naviera— El Diario de Chihuahua · Plano Informativo · Luces del Siglo · +2 más“La investigación señala que el combustible (diésel y gasolina) se obtiene principalmente de tomas clandestinas en ductos del Golfo de México o mediante importaciones irregulares vía puertos como Veracruz o Altamira .”
Cobertura más reciente
Acumulan alertas de UIF por naviera
El Diario de Chihuahua · actualizado hace 6 h
Primera cobertura
Ultramar genera alertas para la UIF; está bajo la lupa
Luces del Siglo · actualizado hace 10 h
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Fuentes que cubren esta historia
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Acumulan alertas de UIF por naviera
La naviera Ultramar y sus filiales están bajo investigación federal tras alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto huachicol fiscal y marítimo. Documentos indican que la flota del grupo, que opera rutas como Cancún-Isla Mujeres, podría haber sido utilizada para el traslado ilícito de hidrocarburos. La investigación destaca transacciones bancarias sospechosas de alto valor y vínculos con personas investigadas por lavado de dinero, sugiriendo que embarcaciones turísticas y muelles privados facilitan el movimiento de combustible ilegal.
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Autoridades federales, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigan al grupo naviero Ultramar y sus filiales por presunta participación en el traslado de hidrocarburos ilícitos y fraude fiscal. Documentos indican que la flota, que opera rutas como Cancún-Isla Mujeres, podría utilizarse para el transporte de combustible bajo la apariencia de servicios turísticos. La investigación destaca transacciones bancarias sospechosas de alto valor y vínculos con entidades sancionadas por la OFAC, planteando dudas sobre el lavado de dinero en el Caribe mexicano.
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La empresa naviera Ultramar y sus filiales están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunta participación en el trasbordo de hidrocarburos ilícitos y lavado de dinero. Documentos indican que el grupo podría utilizar su flota turística para transportar combustible ilegal en rutas como Cancún-Isla Mujeres. La investigación destaca transferencias internacionales sospechosas de directivos y vínculos con entidades sancionadas por la OFAC, aprovechando el alto flujo de efectivo en el Caribe mexicano para ocultar actividades ilícitas.
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