UIF bloquea a 40 personas y empresas por pesquisa ligada al INE; falta definir si denunciará
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- La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 morales vinculadas a proveedores electorales por presunto lavado de dinero.
- La medida surge tras la controversia por contratos del INE que involucran al contratista José Alfredo Hernández Casillas.
- Aunque los nombres de los afectados se mantienen bajo reserva legal, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los hallazgos se remitirán a la FGR para posibles denuncias penales, buscando garantizar la transparencia para los comicios de 2027. Sopitas
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Hacienda bloquea las cuentas bancarias de 40 personas relacionadas con el INE: ¿También a Taddei?
Sopitas · actualizado hace 13 h
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UIF bloquea a 40 personas y empresas por pesquisa ligada al INE; falta definir si denunciará
La Nigua · actualizado hace 14 h
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Hacienda bloquea las cuentas bancarias de 40 personas relacionadas con el INE: ¿También a Taddei?
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 morales vinculadas a proveedores electorales por presunto lavado de dinero. La medida surge tras la controversia por contratos del INE que involucran al contratista José Alfredo Hernández Casillas. Aunque los nombres de los afectados se mantienen bajo reserva legal, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los hallazgos se remitirán a la FGR para posibles denuncias penales, buscando garantizar la transparencia para los comicios de 2027.
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UIF bloquea a 40 personas y empresas por pesquisa ligada al INE; falta definir si denunciará
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó los recursos de 25 personas y 15 empresas en una investigación vinculada al Instituto Nacional Electoral (INE). La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se evaluará presentar una denuncia ante la FGR una vez que se reciban los datos bancarios. La investigación analiza posibles operaciones de lavado de dinero mediante movimientos inusuales y transferencias rápidas. Las autoridades esperan los reportes de las instituciones financieras para definir las acciones legales y las posibles imputaciones en el caso.
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