UBS fined $125 million by US regulators for money laundering violations
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- Reguladores de Estados Unidos han impuesto multas por 125 millones de dólares a la entidad suiza UBS debido a violaciones en sus protocolos contra el lavado de dinero.
- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y otras agencias acusaron al banco de no supervisar adecuadamente transferencias electrónicas de divisas que superan los 10,000 millones de dólares.
- La medida subraya la reincidencia del banco en fallos de cumplimiento normativo ante las autoridades financieras.
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Reguladores de Estados Unidos han impuesto multas por 125 millones de dólares a la entidad suiza UBS debido a violaciones en sus protocolos contra el lavado de dinero. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y otras agencias acusaron al banco de no supervisar adecuadamente transferencias electrónicas de divisas que superan los 10,000 millones de dólares. La medida subraya la reincidencia del banco en fallos de cumplimiento normativo ante las autoridades financieras.
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Reguladores de Estados Unidos han impuesto una multa de 125 millones de dólares a UBS Financial Services por violaciones deliberadas de la Ley de Secreto Bancario. La Red de Lucha contra Delitos Financieros (FinCEN) señaló que la firma es reincidente, tras no monitorear adecuadamente más de 50,000 transferencias de divisas por un valor superior a los 10,000 millones de dólares. Aunque UBS afirmó haber invertido en fortalecer sus programas contra el lavado de dinero, la sanción es la mayor aplicada a un corredor de valores por este motivo.
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