Sefiplan denunció red de lavado de dinero en UPAV por más de 280 mdp
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- La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado de Veracruz denunció ante las fiscalías estatal y federal la existencia de una red financiera que habría desviado aproximadamente 280 millones de pesos pertenecientes a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
- Según las investigaciones, los recursos circulaban a través de inmobiliarias, agencias de publicidad y la Fundación EDAL bajo un esquema que podría constituir lavado de dinero y delincuencia organizada.
- Las coberturas locales y nacionales coinciden en la gravedad del manejo irregular de los fondos y en la identificación de los mecanismos de transferencia, mientras que los medios locales enfatizan específicamente la identificación del creador de la red y el alcance de las denuncias ante las autoridades correspondientes.
Contexto por entidad
- Veracruz: Sefiplan detecta red de empresas que desviaba recursos de la UPAV mediante inmobiliarias y publicidad— Diario de Xalapa · Golpe Politico · Al Calor Politico · +3 más“La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) detectó una red financiera que desviaba aproximadamente 280 millones de pesos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).”
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Sefiplan detecta red de empresas que desviaba recursos de la UPAV mediante inmobiliarias y publicidad
Diario de Xalapa · actualizado hace 2 h
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Sefiplan denunció red de lavado de dinero en UPAV por más de 280 mdp
Quadratin Veracruz · actualizado hace 6 h
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Sefiplan detecta red de empresas que desviaba recursos de la UPAV mediante inmobiliarias y publicidad
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) detectó una red financiera que desviaba aproximadamente 280 millones de pesos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). Los recursos eran transferidos a través de inmobiliarias y agencias de publicidad antes de llegar a los docentes, un esquema que evitaba relaciones laborales directas y obligaciones institucionales. Se han presentado denuncias ante las fiscalías estatal y federal por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Ante esto, el gobierno estatal asumió la administración directa de los recursos para garantizar la transparencia.
Leer en el medio originalSefiplan denuncia manejo irregular de 280 mdp de la UPAV; investigarán posible lavado de dinero
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) presentó denuncias ante las fiscalías estatal y federal por el manejo irregular de 280 millones de pesos vinculados a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). El esquema implicaba transferir recursos a través de una fundación, empresas inmobiliarias y una agencia de publicidad antes de pagar a los docentes. Las autoridades investigarán posibles delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, además del impacto en las obligaciones laborales de los profesores.
Leer en el medio originalRed de empresas desviaba dinero de UPAV; caso llegará a FGR: Miguel Reyes
El Secretario de Finanzas de Veracruz, Miguel Reyes Hernández, denunció un complejo esquema financiero que involucra a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y a la Fundación EDAL. Se detectó que aproximadamente 280 millones de pesos eran desviados a través de inmobiliarias y agencias de publicidad para pagar a docentes bajo conceptos irregulares, evitando relaciones laborales directas. Ante esto, se presentaron denuncias por lavado de dinero y delincuencia organizada ante la FGE y la FGR. El gobierno estatal ya modificó la administración de los recursos para garantizar transparencia.
Leer en el medio originalSefiplan denuncia presunta red de lavado de dinero en UPAV
La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) presentó denuncias ante las fiscalías federal y estatal por un presunto esquema de lavado de dinero en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). La investigación señala el manejo irregular de más de 280 millones de pesos, los cuales habrían sido desviados a través de la Fundación EDAL, inmobiliarias y agencias de publicidad. El esquema incluía pagos a trabajadores mediante terceros para evitar contratos directos. El caso ha sido turnado a la FGR y a la FGE para su resolución.
Leer en el medio originalSecretario de Finanzas reitera acusación de lavado por $280 millones en la UPAV; ya identificaron al creador
El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, reiteró las acusaciones sobre un esquema de lavado de dinero por 280 millones de pesos vinculado a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). El funcionario detalló cómo los recursos circulaban a través de una fundación, dos inmobiliarias y una agencia de publicidad para pagar a maestros bajo conceptos falsos. Aunque no reveló el nombre del responsable, informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante las fiscalías estatal y federal.
Leer en el medio originalSefiplan denunció red de lavado de dinero en UPAV por más de 280 mdp
El gobierno del estado de Veracruz, a través de Sefiplan, presentó denuncias ante las fiscalías local y federal por una presunta red de lavado de dinero y delincuencia organizada vinculada a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). Se alega que más de 280 millones de pesos fueron triangulados mediante fundaciones, inmobiliarias y agencias de publicidad para realizar pagos indirectos a docentes. La investigación busca determinar las responsabilidades penales de quienes operaron estos mecanismos financieros para evadir contratos laborales directos.
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