¡Se destapa la ruta del dinero! FGR señala a Ingemar por dispersar en triangulación internacional más de 3 mil mdp del huachicol fiscal
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- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaron a la empresa Ingemar, S.A. de C.V. como pieza clave en una red de lavado de dinero y contrabando de combustibles.
- Las investigaciones indican que la compañía habría dispersado más de 3 mil millones de pesos mediante un esquema de 'cuentas puente' para dificultar el rastreo, además de realizar operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares.
- El caso vincula al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con diversas empresas e instituciones financieras.
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FGR investiga red de huachicol fiscal que involucra al exgobernador Ernesto Ruffo Appel
viernes 24 de jul · 3 fuentes · 3 artículos
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La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaron a la empresa Ingemar, S.A. de C.V. como pieza clave en una red de lavado de dinero y contrabando de combustibles. Las investigaciones indican que la compañía habría dispersado más de 3 mil millones de pesos mediante un esquema de 'cuentas puente' para dificultar el rastreo, además de realizar operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares. El caso vincula al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con diversas empresas e instituciones financieras.
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