Publica la UIF nuevas reglas para el registro y aviso de lavado de dinero en el DOF
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- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevas guías y formatos para el registro de actividades vulnerables.
- Estas modificaciones buscan fortalecer la detección de lavado de dinero mediante la optimización del flujo de información sobre movimientos financieros sospechosos.
- Los cambios incluyen la fiscalización de fideicomisos, ajustes para agentes aduanales y la obligación de emitir avisos precautorios en un plazo de 24 horas.
- El objetivo central es identificar a los beneficiarios controladores para mejorar la vigilancia patrimonial. Noticiaspv
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevas guías y formatos para el registro de actividades vulnerables. Estas modificaciones buscan fortalecer la detección de lavado de dinero mediante la optimización del flujo de información sobre movimientos financieros sospechosos. Los cambios incluyen la fiscalización de fideicomisos, ajustes para agentes aduanales y la obligación de emitir avisos precautorios en un plazo de 24 horas. El objetivo central es identificar a los beneficiarios controladores para mejorar la vigilancia patrimonial.
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