Prevén más costos por nueva regla antilavado
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- Las nuevas reglas antilavado publicadas por la Secretaría de Hacienda impondrán costos significativos en tecnología y capacitación para empresas y profesionales con actividades vulnerables.
- Analistas advierten que, aunque las medidas buscan mejorar la calidad de los reportes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y alinearse con los estándares internacionales del GAFI, muchos sectores no están preparados para la carga regulatoria.
- La reforma introduce gestión basada en riesgos, mayor control sobre personas políticamente expuestas y supervisión para proveedores de activos virtuales.
Origen de la narrativa · 12 ago, 12:18 p.m.
Menos dinero para los pueblos indígenas: Gobierno Federal recorta presupuesto
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Prevén más costos por nueva regla antilavado
Las nuevas reglas antilavado publicadas por la Secretaría de Hacienda impondrán costos significativos en tecnología y capacitación para empresas y profesionales con actividades vulnerables. Analistas advierten que, aunque las medidas buscan mejorar la calidad de los reportes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y alinearse con los estándares internacionales del GAFI, muchos sectores no están preparados para la carga regulatoria. La reforma introduce gestión basada en riesgos, mayor control sobre personas políticamente expuestas y supervisión para proveedores de activos virtuales.
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La Secretaría de Hacienda publicó nuevas reglas para la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Aunque analistas consideran que la reforma es un avance contra el lavado de dinero, advierten sobre el incremento en los costos económicos y regulatorios para empresas y profesionales. Los sectores afectados, como inmobiliarias y servicios legales, deberán implementar sistemas automatizados de gestión de riesgos y monitoreo de clientes antes de junio de 2025 para cumplir con los nuevos estándares.
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