Prevé IMCP cierre de negocios por nuevas reglas antilavado
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- Expertos advierten que las nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero en México podrían provocar el cierre de diversos negocios, afectando no solo a entidades financieras sino también a sectores como el inmobiliario y la joyería.
- El nuevo marco normativo cambia un modelo declarativo por uno basado en riesgos que exige trazabilidad y metodologías internas de mitigación.
- Aunque buscan fortalecer la supervisión, la mayor exigencia de los bancos y autoridades plantea riesgos operativos para empresas no financieras durante su implementación gradual hasta 2028.
Claves de esta historia
instituto mexicano de contadores publicos
prevencion de lavado de dinero
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Anticipan cierre de negocios por nuevas reglas antilavado
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Prevé IMCP cierre de negocios por nuevas reglas antilavado
El Norte · actualizado hace 14 h
Plumas y opinión sobre esta historia
“La nueva era antilavado: el empresario que no conozca a su cliente pone en riesgo su patrimonio”
El Mexicano · Hace 4 d
“Lavado de dinero: el centro de atención en México y EU”
El Financiero · 10 ago
“Un cliente es un riesgo”
Pulso Slp · 10 ago
Cómo cubre la prensa esta historia
Fuentes que cubren esta historia
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Anticipan cierre de negocios por nuevas reglas antilavado
Expertos advierten que las nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero en México podrían provocar el cierre de diversos negocios, afectando no solo a entidades financieras sino también a sectores como el inmobiliario y la joyería. El nuevo marco normativo cambia un modelo declarativo por uno basado en riesgos que exige trazabilidad y metodologías internas de mitigación. Aunque buscan fortalecer la supervisión, la mayor exigencia de los bancos y autoridades plantea riesgos operativos para empresas no financieras durante su implementación gradual hasta 2028.
Leer en el medio originalPrevé IMCP cierre de negocios por nuevas reglas antilavado
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que el endurecimiento de las reglas para prevenir el lavado de dinero podría provocar el cierre de diversos negocios y entidades no financieras. Tras la publicación de nuevas reglas por parte de la Secretaría de Hacienda bajo la LFPIORPI, los sectores vulnerables deberán adoptar controles más robustos, similares al sistema financiero, incluyendo software automatizado y capacitación obligatoria. El IMCP señala que el incumplimiento de estos estándares incrementa el riesgo de revocación de licencias y cierre de empresas, siguiendo precedentes recientes en el sector financiero.
Leer en el medio originalPrevé IMCP cierre de negocios por nuevas reglas antilavado
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que el endurecimiento de las reglas para prevenir el lavado de dinero podría provocar el cierre de diversos negocios y entidades profesionales. Tras la publicación de nuevas reglas por parte de la Secretaría de Hacienda bajo la LFPIORPI, sectores no financieros enfrentan requisitos de cumplimiento más estrictos, similares a los del sistema financiero. El IMCP señala que el incumplimiento de estas nuevas normativas podría derivar en la revocación de licencias, citando casos recientes en el sector financiero.
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