Polícia Civil e MPRJ miram esquema que lavou mais de R$ 100 milhões do tráfico e apuram conexão com operador da Al-Qaeda
- Las autoridades brasileñas, mediante la 'Operación Hawala', han desarticulado un sofisticado esquema de lavado de dinero que habría movilizado entre R$ 47 y R$ 100 millones entre 2021 y 2024.
- La investigación, liderada por la Policía Civil y el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro, apunta a una red de empresas fachada, incluyendo tiendas de telefonía móvil, que servían a las principales facciones criminales del país (PCC, CV y TCP).
- Un elemento crítico que destaca la cobertura nacional es la investigación de un posible vínculo entre los operadores financieros —de origen libanés— y la organización terrorista Al-Qaeda.
- La operación ya ha resultado en diez arrestos mientras se profundiza en el uso de importaciones ilícitas para blanquear los fondos.
Cobertura más reciente
Desmantelan red de lavado de dinero vinculada con Al Qaeda en Brasil
Marcrix Noticias · actualizado hace 2 h
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Polícia Civil e MPRJ miram esquema que lavou mais de R$ 100 milhões do tráfico e apuram conexão com operador da Al-Qaeda
G1 · actualizado hace 12 h
Plumas y opinión sobre esta historia
“Operação integrada aponta caminho promissor no combate a facções”
O Globo · Hace 6 d
“Sanção contra brasileiros desperta preocupação”
O Globo · 2 jul
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Desmantelan red de lavado de dinero vinculada con Al Qaeda en Brasil
Las autoridades brasileñas llevaron a cabo la 'Operación Hawala' para desmantelar una red de lavado de dinero presuntamente vinculada a Al Qaeda. El operativo resultó en la detención de 10 personas acusadas de movilizar aproximadamente 18 millones de dólares mediante sistemas clandestinos de transferencia entre 2021 y 2024. Los agentes realizaron 37 cateos en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná, incluyendo la zona de la Triple Frontera. Las investigaciones continúan para identificar a otros implicados y rastrear el destino final de los fondos.
Leer en el medio originalCaen 10 personas en Brasil ligadas a una red de lavado de dinero del grupo terrorista al-Qaeda
Las autoridades brasileñas lanzaron la Operación Hawala, resultando en la detención de 10 personas sospechosas de operar una sofisticada red de lavado de dinero. Entre 2021 y 2024, el grupo presuntamente lavó aproximadamente 18 millones de dólares mediante empresas fachada para servir a organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho. Las investigaciones revelaron un posible vínculo financiero internacional con un individuo asociado a al-Qaeda, lo que ha puesto bajo la lupa operaciones en la Triple Frontera que involucran a empresarios de origen libanés.
Leer en el medio originalLoja de capinha de celular movimentou R$ 50 milhões do tráfico em 2 anos, diz MPRJ; dona foi presa
Las autoridades brasileñas lanzaron la 'Operación Hawala' para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba una tienda de accesorios para celulares que movilizó cerca de R$ 50 millones en dos años. La investigación reveló que el negocio funcionaba como fachada para lavar fondos de facciones criminales como TCP, CV y PCC. El operativo resultó en múltiples arrestos en varios estados y destacó posibles vínculos internacionales con entidades investigadas por Estados Unidos por nexos con Al-Qaeda.
Leer en el medio originalOperação Hawala: dinheiro de facções era lavado em lojas de celulares; uma delas movimentou R$ 47 milhões, diz delegado
La Operación Hawala desarticuló un sofisticado esquema de lavado de dinero utilizado por importantes facciones criminales brasileñas como TCP, CV y PCC. La operación se centró en tiendas de celulares que lavaban millones de reales mediante la importación ilícita de accesorios y electrónicos. Las autoridades arrestaron a diez personas en Río de Janeiro, São Paulo y Foz do Iguaçu. Los investigadores ahora exploran posibles vínculos con el terrorismo internacional y el contrabando de cigarrillos electrónicos y dispositivos para adelgazar en la Triple Frontera.
Leer en el medio originalGrupo que lavou R$ 100 milhões para PCC e CV é alvo de operação; polícia apura elo com Al-Qaeda
Las autoridades policiales han lanzado una importante operación contra un grupo criminal acusado de lavar aproximadamente R$ 100 millones para las facciones del crimen organizado PCC y CV. La investigación examina actualmente posibles vínculos entre estas organizaciones criminales y Al-Qaeda. Hasta el momento, diez personas han sido detenidas durante el cumplimiento de órdenes de registro y arresto ejecutadas en varios estados brasileños, incluyendo Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Foz do Iguaçu.
Leer en el medio originalO que é a Al-Qaeda, organização terrorista citada em operação no Rio e que mudou a história com os ataques de 11 de setembro
Las autoridades de Rio de Janeiro han iniciado la 'Operación Hawala' para desmantelar un esquema de lavado de dinero vinculado a facciones del narcotráfico que podría tener conexiones con la organización terrorista Al-Qaeda. La operación ya ha resultado en diez arrestos y apunta al movimiento de al menos R$ 100 millones. La investigación destaca una posible conexión entre las estructuras de financiamiento criminal local y el terrorismo internacional, lo que genera un análisis sobre el alcance histórico y la naturaleza descentralizada de Al-Qaeda.
Leer en el medio originalOperação mira esquema que lavou mais de R$ 100 milhões para facções; ligação com operador da Al-Qaeda é investigada
Las autoridades brasileñas lanzaron la Operación Hawala para desarticular una sofisticada red de lavado de dinero que movilizó más de R$ 100 millones entre 2021 y 2024. El esquema, liderado por personas de origen libanés, prestaba servicios financieros a facciones criminales como TCP, CV y PCC mediante empresas fachada. Los investigadores identificaron un posible vínculo internacional con el financiamiento de Al-Qaeda a través de una persona sancionada. La operación incluyó arrestos y órdenes de registro en Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Foz do Iguaçu.
Leer en el medio originalPolícia Civil e MPRJ miram esquema que lavou mais de R$ 100 milhões do tráfico e apuram conexão com operador da Al-Qaeda
Las autoridades de Brasil lanzaron la Operación Hawala para desmantelar un esquema de lavado de dinero que movilizó al menos R$ 100 millones vinculados a facciones del narcotráfico como TCP, CV y PCC. La investigación reveló una red de empresas fachada que utilizaba la técnica de 'smurfing' para ocultar fondos ilícitos en varios estados. Lo más significativo es que la policía identificó una posible conexión entre la red de lavado y un financista de la organización terrorista Al-Qaeda, especialmente en la región de la Triple Frontera. La operación resultó en múltiples arrestos y el congelamiento de activos financieros.
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