Panamá y contenedores chinos: esta es la otra empresa por la que la Fiscalía amplió medidas cautelares a entramado de lavado activos de Lili Pink
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- La Fiscalía de Colombia amplió la investigación contra una presunta red de lavado de activos y contrabando vinculada a la marca de ropa interior Lili Pink.
- Las autoridades identificaron a Elephant Import & Export S.A.S. como un proveedor clave que facilitaba el ingreso de mercancía china declarándola como nacional.
- La investigación reveló un esquema financiero basado en préstamos y deudas millonarias ficticias para ocultar la falta de capacidad económica real de las empresas involucradas.
- El objetivo es frenar las actividades ilícitas y asegurar los bienes vinculados.
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La Fiscalía de Colombia amplió la investigación contra una presunta red de lavado de activos y contrabando vinculada a la marca de ropa interior Lili Pink. Las autoridades identificaron a Elephant Import & Export S.A.S. como un proveedor clave que facilitaba el ingreso de mercancía china declarándola como nacional. La investigación reveló un esquema financiero basado en préstamos y deudas millonarias ficticias para ocultar la falta de capacidad económica real de las empresas involucradas. El objetivo es frenar las actividades ilícitas y asegurar los bienes vinculados.
Leer en el medio originalPanamá y contenedores chinos: esta es la otra empresa por la que la Fiscalía amplió medidas cautelares a entramado de lavado activos de Lili Pink
La Fiscalía de Colombia ha ampliado las medidas cautelares contra un proveedor clave, Elephant Import & Export SAS, como parte de una investigación por lavado de activos que involucra a la marca Lili Pink. Los investigadores descubrieron que la empresa, que carece de capacidad económica real, presuntamente facilitó la importación de mercancía china a través de Panamá mediante estructuras financieras fraudulentas. La investigación destaca una red de empresas y contenedores utilizados para evadir aduanas, rastreando deudas millonarias y mercancía etiquetada previamente para el mercado colombiano.
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