MPF e Receita fazem operação contra dona da Betnacional por suspeita de lavagem de dinheiro e sonegação
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- El Ministerio Público Federal y la Receita Federal lanzaron la Operación Jogo de Sombras para investigar a NSX Brasil, propietaria de Betnacional, por presunta lavagem de dinero, evasión fiscal y evasión de divisas.
- Las autoridades alegan que el grupo utilizó una empresa fantasma en Curazao para simular operaciones en el exterior y empleó cuentas en fintechs para ocultar el movimiento de más de R$ 5 mil millones.
- La investigación abarca tanto actividades previas a la regulación como intentos recientes de reducir impuestos mediante gastos ficticios.
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MPF e Receita fazem operação contra dona da Betnacional por suspeita de lavagem de dinheiro e sonegação
O Globo · actualizado hace 3 h
Primera cobertura
Operação mira grupo de apostas esportivas suspeito de movimentar R$ 5 bilhões e cometer crimes fiscais
G1 · actualizado hace 5 h
Cómo cubre la prensa esta historia
Fuentes que cubren esta historia
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MPF e Receita fazem operação contra dona da Betnacional por suspeita de lavagem de dinheiro e sonegação
El Ministerio Público Federal y la Receita Federal lanzaron la Operación Jogo de Sombras para investigar a NSX Brasil, propietaria de Betnacional, por presunta lavagem de dinero, evasión fiscal y evasión de divisas. Las autoridades alegan que el grupo utilizó una empresa fantasma en Curazao para simular operaciones en el exterior y empleó cuentas en fintechs para ocultar el movimiento de más de R$ 5 mil millones. La investigación abarca tanto actividades previas a la regulación como intentos recientes de reducir impuestos mediante gastos ficticios.
Leer en el medio originalOperação mira grupo de apostas esportivas suspeito de movimentar R$ 5 bilhões e cometer crimes fiscais
El Ministerio Público Federal (MPF) y la Receita Federal de Brasil lanzaron la 'Operación Jogo de Sombras' para investigar a un grupo de apuestas deportivas sospechoso de evasión fiscal, lavado de dinero y movimiento de más de 5.000 millones de reales en 2025. Los investigadores creen que el grupo utilizó una empresa fachada en Curazao para simular operaciones en el extranjero antes de la regulación del sector. La operación incluye órdenes de registro en João Pessoa, Recife y São Paulo, con una recuperación fiscal estimada en 300 millones de reales.
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