México entra en la recta final de evaluación del GAFI contra lavado de dinero
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- México ha entrado en la etapa final de la evaluación antilavado de dinero realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) espera la determinación del organismo internacional para definir las acciones necesarias para fortalecer el sistema nacional de prevención.
- El proceso incluye una revisión del marco normativo, las capacidades institucionales y el desempeño de los sectores financiero y no financiero para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales. El Universal
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México entra en etapa final de evaluación antilavado del GAFI; UIF espera resultado para definir los siguientes pasos
El Universal · actualizado hace 2 h
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México entra en la recta final de evaluación del GAFI contra lavado de dinero
El Economista · actualizado hace 2 h
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México entra en etapa final de evaluación antilavado del GAFI; UIF espera resultado para definir los siguientes pasos
México ha entrado en la etapa final de la evaluación antilavado de dinero realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) espera la determinación del organismo internacional para definir las acciones necesarias para fortalecer el sistema nacional de prevención. El proceso incluye una revisión del marco normativo, las capacidades institucionales y el desempeño de los sectores financiero y no financiero para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entra en su fase final. Tras las visitas de campo realizadas desde marzo de 2026, la plenaria se llevará a cabo en octubre de 2026. Esta revisión internacional evalúa el marco legal y la capacidad institucional de México para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Los resultados determinarán las acciones para fortalecer el sistema financiero nacional.
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México entra en la etapa final de la evaluación internacional realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la prevención del lavado de dinero. El proceso, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la UIF, analiza la efectividad de las capacidades institucionales y los marcos regulatorios del país. Esta quinta ronda de evaluaciones mutuas culminará con reuniones plenarias en octubre de 2026. El resultado final definirá las acciones necesarias para fortalecer el sistema nacional de combate a actividades ilícitas.
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