Mexicano admite lavar más de 1.9 millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos
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- Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años, se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos por conspirar para lavar casi 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
- Actuando como intermediario financiero, coordinó una red que recolectaba efectivo en diversas ciudades de EE. UU. para transferirlo a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias.
- La investigación fue realizada por la DEA y el IRS con apoyo de agencias en México.
- El acusado enfrenta una posible sentencia de hasta 20 años de prisión.
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- México: Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 mdd del narco entre EU y México— La Silla Rota · Heraldo de Mexico · Meganoticias Cdmx · +9 más“Actuando como intermediario financiero, coordinó una red que recolectaba efectivo en diversas ciudades de EE. UU. para transferirlo a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias.”
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Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 mdd del narco entre EU y México
Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años, se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos por conspirar para lavar casi 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Actuando como intermediario financiero, coordinó una red que recolectaba efectivo en diversas ciudades de EE. UU. para transferirlo a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. La investigación fue realizada por la DEA y el IRS con apoyo de agencias en México. El acusado enfrenta una posible sentencia de hasta 20 años de prisión.
Leer en el medio original¿Quién es Gordiano Valenzuela, mexicano que se declaró culpable de lavar al narco casi 2 millones de dólares en criptos?
Daniel Gordiano Valenzuela, un ciudadano mexicano de 60 años, se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en un esquema de lavado de dinero que involucró casi 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Valenzuela actuó como intermediario financiero, coordinando el movimiento de fondos ilícitos desde Estados Unidos hacia México. La operación utilizaba una red de colaboradores para recolectar efectivo y posteriormente transferir los fondos mediante criptomonedas y transferencias bancarias.
Leer en el medio originalMexicano se declara culpable por lavado de dinero proveniente del narcotráfico
Daniel Gordiano Valenzuela, un ciudadano mexicano de 60 años, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por coordinar un esquema de lavado de dinero que superó los 1.9 millones de dólares. Operando desde México como intermediario financiero para redes criminales, el acusado recolectaba efectivo en Estados Unidos y transfería los fondos a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Su sentencia será determinada el 19 de noviembre y podría alcanzar hasta 20 años de prisión.
Leer en el medio originalMexicano admite en EE. UU. haber lavado casi 2 millones de dólares para el narcotráfico
Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años, se declaró culpable en Estados Unidos por participar en una red de lavado de dinero que movilizó casi 2 millones de dólares. El imputado actuaba como intermediario financiero para organizaciones del narcotráfico, coordinando la recolección de efectivo en diversas ciudades estadounidenses para enviarlo a México mediante transferencias bancarias y criptomonedas. Gordiano Valenzuela enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión; la sentencia será determinada por un juez federal el próximo 19 de noviembre.
Leer en el medio originalMexicano se declara culpable en EU por lavado de dinero; movió 1.9 mdd del narco a México
Daniel Gordiano Valenzuela, un ciudadano mexicano de 60 años, se declaró culpable ante la justicia estadounidense por el lavado de casi 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Actuando como intermediario financiero, Valenzuela coordinó una red en Washington para recolectar ganancias ilícitas y transferirlas a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. El sujeto enfrenta hasta 20 años de prisión y su sentencia se determinará el 19 de noviembre. El caso subraya los esfuerzos judiciales para desmantelar las redes financieras del narcotráfico.
Leer en el medio originalMexicano admite lavar casi 2 mdd a través de criptomonedas y transferencias bancarias
Un ciudadano mexicano, Daniel Gordiano Valenzuela, se declaró culpable de lavar casi 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas y transferencias bancarias. El sujeto actuaba como intermediario financiero, coordinando con cómplices la recolección de fondos ilícitos en Estados Unidos para su posterior envío a México. El caso está siendo procesado por autoridades federales en el Distrito Este de Kentucky, y el acusado enfrenta una posible sentencia de hasta 20 años de prisión.
Leer en el medio originalCiudadano mexicano se declaró culpable en EE.UU. de lavar más de $1.9 millones de dólares provenientes del narco
Daniel Gordiano Valenzuela, un ciudadano mexicano de 60 años, se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para lavar más de 1.9 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Actuando como intermediario financiero, Valenzuela coordinaba la recolección de efectivo en EE. UU. y enviaba los fondos a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. La investigación fue un esfuerzo coordinado entre la DEA y el IRS en diversas jurisdicciones. El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Leer en el medio originalMexicano se declara culpable en EU por lavado de casi 2 millones de dólares del narcotráfico
Un ciudadano mexicano, Daniel Gordiano Valenzuela, se declaró culpable en Estados Unidos por conspirar para lavar cerca de 1.97 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Valenzuela actuaba como intermediario financiero, coordinando la recolección de efectivo en Estados Unidos para enviarlo a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. La investigación fue realizada conjuntamente por la DEA, el IRS y autoridades de ambos países. El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión; la sentencia se dictará el 19 de noviembre.
Leer en el medio originalEl mexicano Daniel Gordiano Valenzuela se declaró culpable en EU de lavar 1.9 mdd del narcotráfico
Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar cerca de 1.97 millones de dólares provenientes del narcotráfico. El imputado actuaba como intermediario financiero, coordinando una red que convertía efectivo recolectado en diversas ciudades de EE. UU. en criptomonedas o transferencias bancarias hacia México. La investigación fue realizada por la DEA y el IRS en colaboración con autoridades mexicanas. El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Leer en el medio originalEl mexicano Daniel Gordiano Valenzuela se declaró culpable en EU de lavar 1.9 mdd del narcotráfico
Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar cerca de 1.97 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Actuando como intermediario financiero, Gordiano Valenzuela coordinó una red que convertía efectivo recolectado en diversas ciudades de EE. UU. en criptomonedas o transferencias bancarias hacia México. La investigación fue un esfuerzo conjunto entre la DEA, el IRS y autoridades mexicanas. El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Leer en el medio originalMexicano lava más de 1.9 mdd del narcotráfico en EU
Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años, se declaró culpable de participar en una conspiración para lavar más de 1.9 millones de dólares provenientes del narcotráfico en Estados Unidos. Actuando como 'money broker', Valenzuela coordinaba el traslado de fondos ilícitos hacia México mediante criptomonedas y transferencias bancarias. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el acusado formaba parte de una organización criminal que ofrecía servicios de lavado de dinero a traficantes de drogas.
Leer en el medio originalMexicano admite lavar más de 1.9 millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos
Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años, se declaró culpable de conspirar para lavar más de 1.9 millones de dólares provenientes del narcotráfico en Estados Unidos hacia México. Actuando como intermediario financiero, coordinaba el movimiento de fondos ilícitos mediante criptomonedas y transferencias bancarias para evitar el traslado físico de efectivo. La investigación fue liderada por la DEA y el IRS con apoyo internacional. El acusado enfrenta una posible condena máxima de 20 años de prisión.
Leer en el medio originalMexicano se declara culpable de lavar 1.9 mdd del narcotráfico en EU
Un ciudadano mexicano, Daniel Gordiano Valenzuela, se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para lavar cerca de 1.9 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante transferencias y criptomonedas. El sujeto actuaba como intermediario financiero para mover fondos desde EE. UU. hacia México. El caso se enmarca en una ofensiva reciente del Departamento de Justicia estadounidense contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incluye recompensas millonarias por la captura de sus líderes.
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