Los negocios del CJNG: Así lavan dinero con zapatos para bebé, paca y tequileras
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- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, identificó diversas empresas mexicanas utilizadas como fachadas para el lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Estas entidades, que incluyen desde zapaterías infantiles hasta ranchos tequileros y empresas de seguridad privada, son administradas por familiares y allegados de líderes criminales para ocultar fondos ilícitos.
- Las sanciones subrayan un patrón sistémico donde organizaciones criminales utilizan sectores comerciales legítimos para sostener sus operaciones financieras.
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- Jalisco · Michoacán: Empresas fachada del CJNG: zapatería, licorería y negocios tequileros bajo la lupa de EU— Contrareplica · El Financiero“El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, identificó diversas empresas mexicanas utilizadas como fachadas para el lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).”
- Nayarit · Zacatecas: Los negocios del CJNG: Así lavan dinero con zapatos para bebé, paca y tequileras— El Financiero
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Empresas fachada del CJNG: zapatería, licorería y negocios tequileros bajo la lupa de EU
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Los negocios del CJNG: Así lavan dinero con zapatos para bebé, paca y tequileras
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Empresas fachada del CJNG: zapatería, licorería y negocios tequileros bajo la lupa de EU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, identificó diversas empresas mexicanas utilizadas como fachadas para el lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas entidades, que incluyen desde zapaterías infantiles hasta ranchos tequileros y empresas de seguridad privada, son administradas por familiares y allegados de líderes criminales para ocultar fondos ilícitos. Las sanciones subrayan un patrón sistémico donde organizaciones criminales utilizan sectores comerciales legítimos para sostener sus operaciones financieras.
Leer en el medio originalLos negocios del CJNG: Así lavan dinero con zapatos para bebé, paca y tequileras
El artículo detalla cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza una red de negocios aparentemente legítimos para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cártel emplea desde zapaterías infantiles y ranchos tequileros hasta gasolineras y empresas de seguridad, registrados a nombre de familiares o allegados para ocultar su identidad. Esta estructura financiera permite integrar millones de dólares en la economía legal mientras se mantiene una capa de protección jurídica mediante testaferros.
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