Detención en Alemania del presunto responsable financiero del caso Plus Ultra
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- Las autoridades alemanas han detenido al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, señalado por la justicia española como la pieza clave o 'cerebro' de la trama de blanqueo de capitales vinculada a la aerolínea Plus Ultra.
- El arresto se ha producido mediante una Orden Europea de Detención y Entrega, y se espera que el detenido sea interrogado este viernes por un juez de la Audiencia Nacional tras su traslado a España.
- Mientras la prensa nacional se centra en el procedimiento judicial y el interrogatorio inminente, la cobertura internacional destaca la naturaleza de los delitos imputados, señalando que el sospechoso habría utilizado sociedades offshore para canalizar fondos ilícitos procedentes de Venezuela con el fin de otorgar préstamos a la compañía aérea. La Vanguardia
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Detenido en Alemania el presunto 'cerebro' financiero del caso Plus Ultra
La Policía española ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, señalado como el cerebro financiero del caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales. El arresto se realizó mediante una Orden Europea de Detención y Entrega, y se prevé que el detenido pase a disposición de la Audiencia Nacional esta semana. La investigación del juez José Luis Calama analiza una trama en España, Francia y Suiza sobre el uso fraudulento de 53 millones de euros en ayudas gubernamentales recibidas por la aerolínea durante la pandemia.
Leer en el medio originalEl juez que investiga a Zapatero interrogará este viernes al epicentro del caso Plus Ultra tras ser detenido
Un juez de la Audiencia Nacional interrogará este viernes al bróker suizo Simon Leendert Verhoeven, considerado el epicentro de la trama de Plus Ultra. Leendert, detenido en Alemania, será entregado en España para responder por los préstamos concedidos a la aerolínea durante la crisis del coronavirus. Las autoridades investigan posibles blanqueos de dinero público en propiedades de lujo y movimientos financieros hacia Panamá y Emiratos Árabes Unidos. El caso se originó por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre ventas de oro y transferencias internacionales.
Leer en el medio originalLa Policía detiene en Alemania al cerebro financiero del 'caso Plus Ultra
Las autoridades alemanas detuvieron al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, señalado como pieza clave en el caso de blanqueo de dinero 'Plus Ultra'. Verhoeven es acusado de canalizar fondos ilícitos provenientes de Venezuela mediante sociedades offshore para otorgar préstamos a la aerolínea Plus Ultra. La investigación vincula estos fondos con la etapa previa al rescate estatal de la compañía. Se espera que el detenido sea extraditado a Madrid para comparecer ante la Audiencia Nacional.
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