La justicia levantó el secreto fiscal y bancario de “Chiqui” Tapia y comenzó a investigarlo por enriquecimiento ilícito
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- El juez federal Ariel Lijo autorizó una serie de medidas para investigar a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, por presunto enriquecimiento ilícito.
- La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca reconstruir el patrimonio de Tapia mediante el levantamiento del secreto bancario, pedidos de información al Banco Central y auditorías en exchanges de criptomonedas.
- Aunque Tapia es una figura deportiva relevante, la base legal de la investigación radica en su cargo como funcionario público en la agencia de gestión de residuos Ceamse.
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Claves de esta historia
Cobertura más reciente
Avanza la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito
La Nacion · actualizado hace 3 h
Primera cobertura
La justicia levantó el secreto fiscal y bancario de “Chiqui” Tapia y comenzó a investigarlo por enriquecimiento ilícito
Clarin · actualizado hace 4 h
Cómo cubre la prensa esta historia
De las 3 coberturas que NewsRadar analizó para esta historia, 2 coberturas neutrales y 1 cobertura crítica: el tratamiento dominante es neutral.
Fuentes que cubren esta historia
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Avanza la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito
El juez federal Ariel Lijo autorizó una serie de medidas para investigar a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca reconstruir el patrimonio de Tapia mediante el levantamiento del secreto bancario, pedidos de información al Banco Central y auditorías en exchanges de criptomonedas. Aunque Tapia es una figura deportiva relevante, la base legal de la investigación radica en su cargo como funcionario público en la agencia de gestión de residuos Ceamse.
Leer en el medio originalLa justicia levantó el secreto fiscal y bancario de “Chiqui” Tapia y comenzó a investigarlo por enriquecimiento ilícito
El juez federal Ariel Lijo ordenó 20 medidas de prueba, incluyendo el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. La investigación surge por una denuncia de enriquecimiento ilícito vinculada a su desempeño en el CEAMSE, ente de gestión de residuos. La denuncia sostiene que su patrimonio creció desproporcionadamente respecto a sus ingresos declarados. El magistrado solicitó informes patrimiales, migratorios y financieros a diversos organismos nacionales e internacionales, incluyendo un exhorto a la CONMEBOL, para esclarecer el origen de sus bienes.
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