Justicia de EU sentencia a nueve años a lavadora de dinero del narcotráfico
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- Un tribunal federal en Carolina del Norte sentenció a Shu Zhen a nueve años de prisión por su participación en una organización china de lavado de dinero (CMLO) que procesó más de 92 millones de dólares.
- Zhen actuó como mensajera, depositando cerca de 23 millones de dólares provenientes del narcotráfico en cuentas de empresas fachada mediante identidades falsas.
- La investigación, que involucró al DOJ, la DEA y el IRS-CI, subraya el vínculo entre las redes criminales transnacionales y el flujo de ganancias ilícitas hacia Estados Unidos y México. Noroeste
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Justicia de EU sentencia a nueve años a mujer por lavar dinero del narcotráfico
Un tribunal federal en Carolina del Norte sentenció a Shu Zhen a nueve años de prisión por su participación en una organización china de lavado de dinero (CMLO) que procesó más de 92 millones de dólares. Zhen actuó como mensajera, depositando cerca de 23 millones de dólares provenientes del narcotráfico en cuentas de empresas fachada mediante identidades falsas. La investigación, que involucró al DOJ, la DEA y el IRS-CI, subraya el vínculo entre las redes criminales transnacionales y el flujo de ganancias ilícitas hacia Estados Unidos y México.
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Un tribunal federal en Carolina del Norte sentenció a Shu Jun Zhen a nueve años de prisión por su participación en una organización china de lavado de dinero (CMLO) que procesó más de 92 millones de dólares. Zhen actuó como mensajera, depositando cerca de 23 millones de dólares provenientes del narcotráfico en cuentas de empresas fachada mediante identidades falsas. La investigación, liderada por el DOJ, la DEA y el IRS-CI, subraya el papel crucial de estas redes transnacionales en el apoyo al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
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