Ingemar, dispersora de recursos en huachicol: movió miles de millones de pesos: FGR
Publicado el · Actualizado el
- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a la empresa Ingemar por lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos.
- Las investigaciones revelan un complejo esquema de triangulación transfronteriza para legalizar recursos provenientes de la importación ilegal de combustible desde Texas.
- Mediante empresas fachada y declaraciones aduanales falsas, la red movilizó miles de millones de pesos a través de bancos mexicanos antes de transferir fondos a Estados Unidos.
- El caso ha derivado en la captura del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Contexto por entidad
Origen de la narrativa · 22 jul, 09:57 a.m.
“Lo arrestaron como criminal peligroso”: hija de Ernesto Ruffo acusa tortura
Sdp Noticias · la nota que abrió esta cobertura
Cobertura más reciente
Ingemar, bajo investigación por lavado de dinero; FGR la identifica como dispersora de recursos de huachicol
El Universal · actualizado hace 4 h
Primera cobertura de hoy
Ingemar, dispersora de recursos en huachicol: movió miles de millones de pesos: FGR
Vanguardia de Coahuila · actualizado hace 5 h
Cobertura de días anteriores
Plumas y opinión sobre esta historia
“Un decomiso histórico y una investigación de un año: así fue la caída de Ruffo Appel”
Sin Embargo · Hace 6 d
Cómo se propagó la cobertura
Local
Vanguardia de Coahuila
Hace 5 h
Nacional
El Universal
+42 min
Cómo cubre la prensa esta historia
Fuentes que cubren esta historia
Cobertura relacionada según nuestro monitoreo. NewsRadar resume la conversación y enlaza a los medios originales.
Ingemar, bajo investigación por lavado de dinero; FGR la identifica como dispersora de recursos de huachicol
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a la empresa Ingemar por lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos. Las investigaciones revelan un complejo esquema de triangulación transfronteriza para legalizar recursos provenientes de la importación ilegal de combustible desde Texas. Mediante empresas fachada y declaraciones aduanales falsas, la red movilizó miles de millones de pesos a través de bancos mexicanos antes de transferir fondos a Estados Unidos. El caso ha derivado en la captura del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Leer en el medio originalIngemar, dispersora de recursos en huachicol: movió miles de millones de pesos: FGR
Investigaciones de la FGR y la UIF revelaron una red de lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos vinculada a la empresa Ingemar y al exgobernador Ernesto Ruffo Appel. El esquema utilizaba declaraciones aduanales falsas para importar combustible ilegal desde Texas, disfrazándolo de productos exentos de impuestos. Mediante una red de empresas fachada y más de 80 cuentas bancarias, la organización movilizó miles de millones de pesos y más de 1,300 millones de dólares mediante triangulaciones transfronterizas. El caso resultó en la captura de Ruffo Appel por delincuencia organizada.
Leer en el medio originalLínea de tiempo
Orden cronológico de la cobertura detectada por NewsRadar.