Illicit Iranian gambling network helped pull off a $4 billion sanctions dodge
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- Una investigación periodística ha expuesto una masiva red de apuestas ilegales y transacciones con criptomonedas que habría facilitado la evasión de 4.000 millones de dólares en sanciones internacionales contra Irán.
- Según los reportes, la operación utilizaba un exchange de criptomonedas con sede en Dubái, denominado Shelbit, para canalizar los fondos.
- Los medios coinciden en un tono crítico al señalar que la actividad estaría presuntamente vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
- La cobertura es uniforme en su enfoque internacional, manteniendo una perspectiva crítica sobre el uso de estas plataformas para eludir las restricciones financieras globales.
Cobertura más reciente
Una red iraní de apuestas ilegales ayudó a evadir sanciones por valor de 4,000 mdd
Forbes Mexico · actualizado hace 11 h
Primera cobertura
Illicit Iranian gambling network helped pull off a $4 billion sanctions dodge
Reuters · actualizado hace 19 h
Plumas y opinión sobre esta historia
“La strategia di Dubai per far tornare i turisti: un premio ai residenti che invitano amici e parenti”
La Repubblica · Hace 5 d
“Violeta del Anáhuac”
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Cómo cubre la prensa esta historia
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Cobertura relacionada según nuestro monitoreo. NewsRadar resume la conversación y enlaza a los medios originales.
Una red iraní de apuestas ilegales ayudó a evadir sanciones por valor de 4,000 mdd
Una investigación revela una masiva red de apuestas ilegales iraní que facilitó la evasión de 4,000 millones de dólares en sanciones internacionales mediante un exchange de criptomonedas en Dubái. La operación, presuntamente vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), utilizó plataformas sin licencia e influencers de alto perfil para mover fondos globalmente. Aunque las autoridades de Dubái han tomado medidas regulatorias contra el exchange involucrado, el esquema resalta el sofisticado uso de activos digitales por parte de Irán para eludir restricciones económicas y mantener flujos financieros.
Leer en el medio originalUna red iraní de apuestas ilegales ayudó a evadir sanciones por un valor de 4.000 millones de dólares
Una investigación de Reuters ha revelado una masiva red de apuestas ilegales iraní que utilizó un intercambio de criptomonedas con sede en Dubái, Shelbit, para evadir sanciones internacionales. La operación, presuntamente vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), procesó aproximadamente 4.000 millones de dólares en transacciones desde mayo de 2024. Al aprovechar plataformas de criptomonedas no reguladas e influencers de alto perfil, la red facilitó transferencias de dinero significativas entre entidades iraníes sancionadas y los mercados globales, lo que ha provocado investigaciones por parte de los reguladores de Dubái y el escrutinio de las autoridades estadounidenses.
Leer en el medio originalIllicit Iranian gambling network helped pull off a $4 billion sanctions dodge
Una investigación ha revelado una masiva red de juego ilegal que facilitó la evasión de 4,000 millones de dólares en sanciones internacionales contra Irán. La operación utilizaba una oficina en Dubái para canalizar millones de dólares en criptomonedas, funcionando como un componente clave de un esquema financiero más amplio. Esta red ilícita resalta los métodos sofisticados utilizados para eludir las restricciones financieras globales mediante activos digitales y centros financieros en el extranjero.
Leer en el medio originalIllicit Iranian gambling network helped pull off a $4 billion sanctions dodge
Una investigación de Reuters ha descubierto una enorme red ilícita de apuestas y criptomonedas de 4.000 millones de dólares utilizada por entidades iraníes para evadir las sanciones internacionales. La operación, centrada en un intercambio no autorizado en Dubái llamado Shelbit, utiliza una vasta red de sitios web de apuestas en farsi promocionados por influyentes de alto perfil. Investigadores y exfuncionarios sugieren que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) controla estas redes para mover fondos globalmente, incluyendo interacciones con el banco central de Irán y grandes plataformas como Binance. El esquema resalta los sofisticados métodos para eludir restricciones económicas.
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