Fraude de miles de dólares con préstamos Covid
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- Araceli Benítez, propietaria de dos empresas en El Paso, se declaró culpable ante un tribunal federal de cargos por fraude relacionados con el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) durante la pandemia.
- Según el Departamento de Justicia, Benítez falsificó documentos fiscales y presentó reclamaciones fraudulentas ante el IRS para obtener préstamos para sus clientes, cobrándoles comisiones por el servicio.
- El esquema incluyó la alteración de datos de nómina para obtener reembolsos fiscales.
- Ahora enfrenta una posible pena de prisión. Diario Cambio 22
Resumen tomado de la nota de Diario Cambio 22, enlazada arriba, entre 3 notas de 3 medios. El titular es el que publicó el medio de origen. Cómo lo hacemos
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Fraude Millonario con Préstamos Covid: Mujer de El Paso Confiesa Falsificación de Documentos
Diario Cambio 22 · actualizado hace 9 h
Primera cobertura
Fraude de miles de dólares con préstamos Covid
El Diario de Juarez · actualizado hace 12 h
Cómo cubre la prensa esta historia
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Fuentes que cubren esta historia
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Fraude Millonario con Préstamos Covid: Mujer de El Paso Confiesa Falsificación de Documentos
Araceli Benítez, propietaria de dos empresas en El Paso, se declaró culpable ante un tribunal federal de cargos por fraude relacionados con el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) durante la pandemia. Según el Departamento de Justicia, Benítez falsificó documentos fiscales y presentó reclamaciones fraudulentas ante el IRS para obtener préstamos para sus clientes, cobrándoles comisiones por el servicio. El esquema incluyó la alteración de datos de nómina para obtener reembolsos fiscales. Ahora enfrenta una posible pena de prisión.
Leer en el medio originalFraude de miles de dólares con préstamos Covid
Araceli Benítez, propietaria de dos empresas en El Paso, se declaró culpable ante un tribunal federal de cargos por fraude relacionados con el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) durante la pandemia. Benítez falsificó documentos fiscales y firmas para obtener préstamos fraudulentos y un reembolso de impuestos del IRS. Los fiscales señalaron que cobraba comisiones a sus clientes por estos servicios ilegales, incluyendo un reembolso de 52,267 dólares mediante declaraciones de nómina falsas. Enfrenta penas de hasta 30 años de prisión.
Leer en el medio originalFraude de miles de dólares con préstamos Covid
Araceli Benítez, propietaria de dos empresas en El Paso, se declaró culpable ante un tribunal federal de cargos por fraude relacionados con el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) durante la pandemia. Benítez falsificó documentos fiscales y firmas para obtener préstamos fraudulentos y un reembolso de impuestos del IRS. Los fiscales señalaron que cobraba comisiones a sus clientes por estos servicios ilegales, explotando un programa diseñado para apoyar a pequeñas empresas. Ahora enfrenta penas de hasta 30 años de prisión.
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