FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de Miss Universo... ahora por lavado de dinero
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- La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia Miss Universo, bajo cargos de presunto lavado de dinero.
- Las investigaciones, fundamentadas en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalan la existencia de una estructura financiera diseñada para el movimiento irregular de recursos.
- La cobertura nacional mantiene un tono crítico al enfatizar la gravedad de los cargos y el vínculo del investigado con la propiedad del certamen de belleza.
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- Estado de México: Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, enfrenta nueva orden de aprehensión; estos son los cargos— Record · Yucatan a la Mano · Milenio
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Origen de la narrativa · 30 jul, 11:41 a.m.
Sentencian a Zhenli Ye Gon a 15 años por lavar más de $33 mdd
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Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, enfrenta nueva orden de aprehensión; estos son los cargos
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia Miss Universo, por presunto lavado de dinero. La investigación, impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalla un esquema mediante empresas y cuentas personales para integrar recursos ilícitos al sistema financiero. Rocha Cantú también enfrenta cargos previos por delincuencia organizada y tráfico de armas, los cuales siguen vigentes tras incumplir acuerdos como testigo colaborador.
Leer en el medio originalRaúl Rocha, copropietario de Miss Universo, enfrenta acusaciones por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia Miss Universo, por presunto lavado de dinero. Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalan un esquema para adquirir inmuebles mediante múltiples cheques de caja para evadir controles. El proceso judicial también involucra a los empresarios Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar en una red financiera estructurada para el movimiento de recursos ilícitos.
Leer en el medio originalFGR busca nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por presunto lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú por presunto lavado de dinero. La investigación, derivada de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señala una estructura financiera para movilizar recursos ilícitos mediante diversas empresas y personas. Esta solicitud ocurre mientras el empresario enfrenta otra orden de captura previa por delincuencia organizada, la cual no se ejecutó tras su acuerdo para colaborar como testigo. El caso involucra múltiples cuentas bancarias y sumas millonarias.
Leer en el medio originalFGR solicita nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de Miss Universo... ahora por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú y otros dos socios por presunto lavado de dinero. La investigación, basada en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalla una estructura financiera que utilizaba diversas empresas para integrar recursos ilícitos al sistema bancario. El caso incluye señalamientos sobre contratos con Pemex y vínculos con investigaciones previas por delincuencia organizada. Tras la revocación de un amparo, se ha habilitado nuevamente el camino legal para ejecutar la captura del implicado.
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