FGR identifica 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar; simulaban operaciones para comercializar hidrocarburos
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- La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a 11 empresas presuntamente vinculadas a una red de huachicol fiscal.
- Estas compañías habrían simulado operaciones comerciales para introducir y distribuir hidrocarburos de manera ilegal, evadiendo el pago de impuestos en el país.
- Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de las empresas y sus integrantes.
- El caso también involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien se encuentra detenido mientras se investiga su posible relación con esta estructura criminal.
Contexto por entidad
- Baja California: FGR identifica 11 empresas ligadas a red de huachicol fiscal; simulaban operaciones para comercializar combustibles— El Buen Tono · El Universal“El caso también involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien se encuentra detenido mientras se investiga su posible relación con esta estructura criminal.”
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FGR identifica 11 empresas ligadas a red de huachicol fiscal; simulaban operaciones para comercializar combustibles
El Buen Tono · actualizado hace 2 h
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FGR identifica 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar; simulaban operaciones para comercializar hidrocarburos
El Universal · actualizado hace 5 h
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“¿Quién es Ricardo Thompson Navarro? Fundador de Ingemar”
Sdp Noticias · 17 jul
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FGR identifica 11 empresas ligadas a red de huachicol fiscal; simulaban operaciones para comercializar combustibles
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a 11 empresas presuntamente vinculadas a una red de huachicol fiscal. Estas compañías habrían simulado operaciones comerciales para introducir y distribuir hidrocarburos de manera ilegal, evadiendo el pago de impuestos en el país. Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de las empresas y sus integrantes. El caso también involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien se encuentra detenido mientras se investiga su posible relación con esta estructura criminal.
Leer en el medio originalFGR identifica 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar; simulaban operaciones para comercializar hidrocarburos
La Fiscalía General de la República (FGR) ha descubierto una red criminal que involucra al menos a 11 empresas en un esquema de contrabando de combustible conocido como 'huachicol fiscal'. El modus operandi consistía en la importación ilegal de cantidades masivas de gasolina y diésel mediante la empresa Ingemar, simulando operaciones comerciales para ocultar el origen ilícito de los productos. Las investigaciones vinculan al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con este conglomerado, revelando una estrategia sofisticada para evadir controles aduaneros y regulaciones energéticas mediante documentación fraudulenta.
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