Exhiben red de empresas con las que CJNG lavó dinero
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- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó una red profesional de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en México.
- La red, con sede en Jalisco, utiliza diversos frentes como centros comerciales, resorts y empresas fantasma para blanquear decenas de millones de dólares anualmente.
- Las autoridades estadounidenses sancionaron a 50 personas y entidades por facilitar la transferencia de ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia el liderazgo del cártel mediante instrumentos financieros complejos.
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- Jalisco · Nayarit · Michoacán: ‘Rechinando’ de limpio para los narcos: ¿Quiénes son los lavadores de dinero profesionales del CJNG?— El Financiero · Luces del Siglo · Mural · +10 más“El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó una red profesional de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en México.”
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‘Rechinando’ de limpio para los narcos: ¿Quiénes son los lavadores de dinero profesionales del CJNG?
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Exhiben red de empresas con las que CJNG lavó dinero
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‘Rechinando’ de limpio para los narcos: ¿Quiénes son los lavadores de dinero profesionales del CJNG?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó una red profesional de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en México. La red, con sede en Jalisco, utiliza diversos frentes como centros comerciales, resorts y empresas fantasma para blanquear decenas de millones de dólares anualmente. Las autoridades estadounidenses sancionaron a 50 personas y entidades por facilitar la transferencia de ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia el liderazgo del cártel mediante instrumentos financieros complejos.
Leer en el medio originalExhiben a empresas lavadoras del CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos expuso una red de empresas utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando de combustible. Las compañías, constituidas mayoritariamente entre 2015 y 2024, abarcan sectores como agricultura, seguridad privada, producción de tequila y logística. La investigación detalla cómo los operadores criminales emplean administradores compartidos en diversos giros para integrar recursos ilícitos en actividades comerciales legítimas en estados como Jalisco y Nayarit.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. expuso una red de empresas utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando de combustible. Estas compañías, constituidas mayoritariamente entre 2015 y 2024, abarcan sectores como agricultura, seguridad, logística y producción de tequila. La investigación identifica administradores y accionistas que vinculan diversas entidades en estados como Jalisco y Nayarit, revelando cómo se integran recursos ilícitos en la economía formal mediante estructuras corporativas.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. identificó una red de empresas utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando de combustible. Las compañías operan en sectores como agricultura, seguridad y logística, y fueron constituidas principalmente entre 2015 y 2024 en varios estados de México. El embajador de EE. UU., Ronald Johnson, calificó estas sanciones como la mayor designación contra este cártel, subrayando el compromiso de combatir sus estructuras financieras.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. identificó una red de empresas utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando de combustible. Las compañías operan en sectores como agricultura, seguridad y logística, y fueron constituidas principalmente entre 2015 y 2024 en varios estados de México. El embajador estadounidense, Ronald Johnson, calificó estas sanciones como la mayor designación contra este cártel hasta la fecha.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. expuso una red de empresas presuntamente utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando de combustible. Las compañías identificadas abarcan sectores como agricultura, seguridad y logística, operando principalmente en varios estados de México. El embajador de EE. UU., Ronald Johnson, calificó estas sanciones como la mayor designación contra este cártel hasta la fecha, subrayando el compromiso de cooperación bilateral contra el crimen organizado.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha expuesto una compleja red de empresas utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando de combustible. La red, constituida principalmente entre 2015 y 2024, abarca diversos sectores como la agricultura, producción de tequila, seguridad privada y logística en varios estados de México. La investigación destaca cómo operadores criminales utilizan administradores y representantes legales compartidos para mezclar fondos ilícitos con actividades comerciales legítimas.
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