EU acusa a tres mexicanos por fraude fiscal de 74 millones de dólares
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- Tres ciudadanos mexicanos residentes en el área metropolitana de Atlanta enfrentan cargos federales en Estados Unidos por un presunto esquema de fraude fiscal que supera los 74 millones de dólares.
- Según el Departamento de Justicia de EE. UU., los acusados utilizaron identificaciones mexicanas falsas para obtener números ITIN y reclamar reembolsos ilícitos.
- El esquema, activo desde 2019, involucró el cobro de más de 16,000 cheques de reembolso mediante una empresa de cambio de cheques.
- De ser declarados culpables, podrían enfrentar largas penas de prisión por conspiración, fraude postal, electrónico y lavado de dinero. A Tiempo Noticias
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Origen de la narrativa · 14 oct, 04:24 p.m.
Acusan a tres mexicanos en EU por fraude fiscal de 74 millones de dólares; cobraron 16 mil cheques
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Tres mexicanos enfrentan cargos en Estados Unidos por presunto fraude fiscal de más de 74 millones de dólares
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EU acusa a tres mexicanos por fraude fiscal de 74 millones de dólares
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EU acusa a tres mexicanos por fraude fiscal de 74 millones de dólares
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres ciudadanos mexicanos residentes en el área metropolitana de Atlanta de participar en un esquema de fraude fiscal de más de 74 millones de dólares. Los acusados, Gustavo Rojano Salazar, Gabriel Rojano Salazar y Andrés Huerta Rendón, presuntamente utilizaron identidades mexicanas para obtener números ITIN y cobrar reembolsos fraudulentos del Tesoro estadounidense. El esquema, que operó desde 2019, implicó el cobro de más de 16,000 cheques mediante una empresa de cambio de cheques. De ser declarados culpables, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión.
Leer en el medio originalTres mexicanos enfrentan cargos en Estados Unidos por presunto fraude fiscal de más de 74 millones de dólares
Tres ciudadanos mexicanos residentes en el área metropolitana de Atlanta enfrentan cargos federales en Estados Unidos por un presunto esquema de fraude fiscal que supera los 74 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., los acusados utilizaron identificaciones mexicanas falsas para obtener números ITIN y reclamar reembolsos ilícitos. El esquema, activo desde 2019, involucró el cobro de más de 16,000 cheques de reembolso mediante una empresa de cambio de cheques. De ser declarados culpables, podrían enfrentar largas penas de prisión por conspiración, fraude postal, electrónico y lavado de dinero.
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