UIF denunció a 55 del CJNG antes que el Departamento del Tesoro: Harfuch
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- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó 13 empresas que operan una red de lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Uniradio Sonora
- Las entidades señaladas pertenecen a sectores como gasolineras, producción de tequila y comercio minorista, bajo la administración de socios y familiares de Audias Flores Silva. Uniradio Sonora
- La acción es producto de la cooperación bilateral entre la Unidad de Inteligencia Financiera de México y las autoridades estadounidenses contra el narcotráfico. Uniradio Sonora
Contexto por entidad
- Jalisco: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó 13 empresas vinculadas a una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).— Uniradio Sonora · Uniradio Baja
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Tequila, el común denominador en redes criminales del CJNG sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU
sábado 25 de jul · 1 fuentes · 1 artículos
Origen de la narrativa · 23 jul, 04:29 a.m.
Confirma Harfurch: Congela UIF cuentas ligadas a grupos criminales
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UIF denunció a 55 del CJNG antes que el Departamento del Tesoro: Harfuch
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Estas son las 13 empresas señaladas por Estados Unidos de lavar dinero al CJNG
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Estas son las 13 empresas señaladas por Estados Unidos de lavar dinero al CJNG
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UIF denunció a 55 del CJNG antes que el Departamento del Tesoro: Harfuch
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UIF denunció a 55 del CJNG antes que el Departamento del Tesoro: Harfuch
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República a 55 personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La denuncia incluye a 39 personas físicas y 16 morales. Harfuch destacó que existe una coordinación previa entre la UIF y las autoridades estadounidenses para realizar estas designaciones contra la estructura criminal.
Leer en el medio originalEstas son las 13 empresas señaladas por Estados Unidos de lavar dinero al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó 13 empresas vinculadas a una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las entidades involucradas abarcan sectores como gasolineras, producción de tequila y comercio minorista, siendo administradas por familiares y socios de Audias Flores Silva. Esta información es resultado de la cooperación bilateral entre la Unidad de Inteligencia Financiera de México y autoridades estadounidenses para combatir el flujo de recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.
Leer en el medio originalEstas son las 13 empresas señaladas por Estados Unidos de lavar dinero al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó 13 empresas vinculadas a una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las entidades, que operan en sectores como combustibles, licores y construcción, utilizaban transacciones en efectivo y transferencias internacionales para procesar fondos ilícitos. Esta medida surge tras el análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, evidenciando la cooperación bilateral entre ambos países para combatir las estructuras financieras del crimen organizado.
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