Es el lavado de dinero
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- El artículo analiza el impacto de las recientes sanciones emitidas por la OFAC y la UIF contra un grupo de empresarios y políticos en Baja California.
- El autor sostiene que estos individuos han utilizado fondos ilícitos para penetrar diversos sectores económicos, incluyendo el inmobiliario, la construcción y los servicios de seguridad.
- Este cambio de enfoque resalta una nueva estrategia para combatir el crimen organizado al atacar las estructuras financieras que permiten la integración de dinero ilícito en la economía legal.
- El autor sugiere que los vínculos entre estas entidades sancionadas y funcionarios públicos representan un desafío significativo para el gobierno estatal. Milenio
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