Empresas de Guanajuato, en red financiera del CJNG
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- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos identificó diversas empresas en Guanajuato como parte de una red financiera utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el lavado de dinero.
- La investigación revela una estructura compleja que abarca sectores como la agricultura, combustibles y logística en varios estados mexicanos.
- Mediante el uso de empresas legalmente constituidas, la organización criminal buscaba mezclar ingresos ilícitos con actividades legítimas.
- Como consecuencia, EE. UU. impuso sanciones para congelar activos y prohibir transacciones con las entidades señaladas.
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Estados Unidos impone sanciones contra red de empresas vinculadas al lavado de dinero del CJNG
viernes 24 de jul · 2 fuentes · 2 artículos
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Empresas de Guanajuato, en red financiera del CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos identificó diversas empresas en Guanajuato como parte de una red financiera utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el lavado de dinero. La investigación revela una estructura compleja que abarca sectores como la agricultura, combustibles y logística en varios estados mexicanos. Mediante el uso de empresas legalmente constituidas, la organización criminal buscaba mezclar ingresos ilícitos con actividades legítimas. Como consecuencia, EE. UU. impuso sanciones para congelar activos y prohibir transacciones con las entidades señaladas.
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