Empleado de TD Bank se declara culpable de lavar 4.8 millones de dólares hacia Colombia
Publicado el · Actualizado el
- Gerardo Aquino, empleado de TD Bank, se declaró culpable en Estados Unidos por lavar más de 4.8 millones de dólares hacia Colombia mediante sobornos. Latinus Forbes Mexico
- El esquema delictivo operó entre 2022 y 2023, utilizando su cargo para abrir cuentas fraudulentas y desbloquear tarjetas de débito restringidas. Latinus Forbes Mexico
- La red de lavado de dinero empleó 86 cuentas individuales vinculadas a una misma dirección comercial ubicada en Miami. Forbes Mexico
- El acusado enfrenta una posible condena de hasta 50 años de prisión por cargos de conspiración y soborno. Latinus Forbes Mexico
Titular y resumen sintetizados con IA a partir de 4 notas de 4 medios, con la nota que respalda cada afirmación enlazada arriba. El titular original de cada medio se conserva íntegro en la lista de coberturas. Cómo lo hacemos
Claves de esta historia
departamento de justicia
soborno
Cobertura más reciente
Sobornos y Millones Bajo la Lupa: Empleado Bancario en EU Admite Lavar 4.8 Mdd Hacia Colombia
Diario Cambio 22 · actualizado hace 10 h
Primera cobertura
Empleado de banco de EU se declara culpable de lavar 4.8 mdd hacia Colombia
Forbes Mexico · actualizado hace 12 h
Cómo se propagó la cobertura
Esta historia se publicó primero en medios nacionales, en Forbes Mexico; de ahí alcanzó la prensa local con El Mercurio de Tamaulipas 1 h después.
Nacional
Forbes Mexico
Hace 12 h
Local
El Mercurio de Tamaulipas
+1 h
Cómo cubre la prensa esta historia
De las 5 coberturas que NewsRadar analizó para esta historia, 5 coberturas críticas: el tratamiento dominante es crítico.
Esta historia en las portadas del día
Fuentes que cubren esta historia
Cobertura relacionada según nuestro monitoreo. NewsRadar resume la conversación y enlaza a los medios originales.
Empleado de banco en EU se declara culpable de lavar 4.8 mdd hacia Colombia a cambio de sobornos
Un empleado de TD Bank, Gerardo Aquino, se declaró culpable en Estados Unidos por lavar más de 4.8 millones de dólares hacia Colombia mediante un esquema de sobornos. Entre 2022 y 2023, Aquino aprovechó su cargo para abrir cuentas fraudulentas y desbloquear tarjetas de débito restringidas para facilitar el movimiento de fondos ilícitos. El Departamento de Justicia informó que el empleado recibió sobornos a cambio de estos servicios. Aquino enfrenta una posible condena de hasta 50 años de prisión por conspiración y soborno.
Leer en el medio originalEmpleado de banco de EU se declara culpable de lavar 4.8 mdd hacia Colombia
Un empleado de TD Bank, Gerardo Aquino, se declaró culpable de aceptar sobornos y lavar más de 4.8 millones de dólares hacia Colombia. Entre 2022 y 2023, Aquino aprovechó su cargo para abrir cuentas fraudulentas y desbloquear tarjetas de débito restringidas para facilitar el movimiento de fondos ilícitos. El esquema utilizó 86 cuentas individuales vinculadas a una misma dirección comercial en Miami. Aquino enfrenta una pena máxima de 50 años de prisión por conspiración y soborno.
Leer en el medio originalSobornos y Millones Bajo la Lupa: Empleado Bancario en EU Admite Lavar 4.8 Mdd Hacia Colombia
Un empleado de TD Bank, Gerardo Aquino, se declaró culpable en Estados Unidos por aceptar sobornos y lavar aproximadamente 4.8 millones de dólares hacia Colombia. Entre 2022 y 2023, Aquino aprovechó su cargo para abrir cuentas fraudulentas y desbloquear tarjetas de débito restringidas para facilitar el movimiento de fondos ilícitos. El esquema utilizó 86 cuentas individuales para desviar más de 3 millones de dólares hacia Sudamérica. Aquino enfrenta una pena máxima de 50 años de prisión por conspiración y soborno.
Leer en el medio originalEmpleado de banco en EU se declara culpable de lavar 4.8 mdd hacia Colombia a cambio de sobornos
Gerardo Aquino, un empleado de TD Bank residente en Hollywood, Florida, se declaró culpable de aceptar sobornos y lavar más de 4.8 millones de dólares hacia Colombia. Entre 2022 y 2023, Aquino aprovechó su cargo para abrir cuentas fraudulentas y desbloquear tarjetas de débito restringidas para facilitar el movimiento de fondos ilícitos. El Departamento de Justicia informó que recibió más de 8,000 dólares en sobornos. Aquino enfrenta una pena máxima de 50 años de prisión, con sentencia programada para marzo de 2027.
Leer en el medio originalLínea de tiempo
Reconstruyendo la cobertura completa de esta historia…