El juez Lijo ordenó un exhorto a Suiza por transferencias de US$190.000 de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia
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- El juez federal Ariel Lijo ordenó un exhorto a Suiza para investigar transferencias de la FIFA por casi 200 mil dólares recibidas por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
- La investigación también incluye a la exesposa de Tapia, Paola Moyano, y analiza sus vínculos con la empresa CEAMSE y el sindicato de choferes.
- La justicia busca detalles sobre pagos, levantamiento de secretos bancarios y el uso de tarjetas de crédito para determinar la legalidad de los movimientos financieros. Clarin
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La justicia envió un exhorto a Suiza para investigar las transferencias de la FIFA a “Chiqui” Tapia
Clarin · actualizado hace 3 h
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El juez Lijo ordenó un exhorto a Suiza por transferencias de US$190.000 de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia
La Nacion · actualizado hace 4 h
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La justicia envió un exhorto a Suiza para investigar las transferencias de la FIFA a “Chiqui” Tapia
El juez federal Ariel Lijo ordenó un exhorto a Suiza para investigar transferencias de la FIFA por casi 200 mil dólares recibidas por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación también incluye a la exesposa de Tapia, Paola Moyano, y analiza sus vínculos con la empresa CEAMSE y el sindicato de choferes. La justicia busca detalles sobre pagos, levantamiento de secretos bancarios y el uso de tarjetas de crédito para determinar la legalidad de los movimientos financieros.
Leer en el medio originalEl juez Lijo ordenó un exhorto a Suiza por transferencias de US$190.000 de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia
El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Las medidas incluyen un exhorto a Suiza para esclarecer transferencias de la FIFA por casi 190.000 dólares y el levantamiento del secreto fiscal y bancario de su exesposa, Paola Moyano. La investigación busca rastrear el uso de tarjetas de crédito, depósitos sindicales y diversos movimientos financieros para determinar la legitimidad del incremento patrimonial del dirigente.
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