El dinero también deja huellas
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- El artículo analiza las estructuras financieras utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero mediante bienes de lujo, inmuebles y transferencias internacionales.
- Tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se identificaron 55 personas y empresas vinculadas a estas operaciones, algunas de las cuales también fueron sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos.
- Aunque la identificación de estos activos representa un golpe financiero, el autor sostiene que la eficacia real dependerá del seguimiento judicial y de la capacidad para desmantelar las redes de empresas fachada y prestanombres.
Origen de la narrativa · 23 jul, 10:32 a.m.
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El artículo analiza las estructuras financieras utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero mediante bienes de lujo, inmuebles y transferencias internacionales. Tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se identificaron 55 personas y empresas vinculadas a estas operaciones, algunas de las cuales también fueron sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos. Aunque la identificación de estos activos representa un golpe financiero, el autor sostiene que la eficacia real dependerá del seguimiento judicial y de la capacidad para desmantelar las redes de empresas fachada y prestanombres.
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