EEUU sanciona a 4 personas y 41 empresas vinculadas a red de ciberestafas en el sudeste asiático
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- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, ha impuesto sanciones contra cuatro personas y 41 entidades vinculadas al Prince Group, una organización criminal transnacional.
- El grupo es acusado de operar redes globales de ciberestafas, blanqueo de capitales y trata de personas, utilizando frecuentemente mano de obra forzada en el sudeste asiático.
- Estas medidas, coordinadas con autoridades internacionales, buscan desmantelar la infraestructura financiera utilizada para ocultar activos ilícitos mediante empresas offshore y sociedades pantalla. Biobiochile
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EE. UU. sanciona empresas canadienses y exchange MEXC por transacciones ilícitas
viernes 6 de nov · 6 fuentes · 8 artículos
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, ha impuesto sanciones contra cuatro personas y 41 entidades vinculadas al Prince Group, una organización criminal transnacional. El grupo es acusado de operar redes globales de ciberestafas, blanqueo de capitales y trata de personas, utilizando frecuentemente mano de obra forzada en el sudeste asiático. Estas medidas, coordinadas con autoridades internacionales, buscan desmantelar la infraestructura financiera utilizada para ocultar activos ilícitos mediante empresas offshore y sociedades pantalla.
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