ED claims to have seized handwritten notes of Veena relating to fund transfer to Dubai
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- La Dirección de Ejecución (ED) realizó registros de seguimiento en nueve inmuebles en Kozhikode, Kerala, tras la incautación de notas manuscritas pertenecientes a Veena, hija del exministro principal de Kerala, Pinarayi Vijayan.
- La agencia alega que estas notas y dispositivos digitales revelan transacciones no declaradas que superan los 20 millones de rupias en India y 85 lakh en Dubái.
- Estas investigaciones forman parte de una investigación por lavado de dinero relacionada con Cochin Minerals and Rutile Limited.
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ED claims cash disclosures in Veena's notes
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ED claims cash disclosures in Veena's notes
La Dirección de Ejecución (ED) realizó registros de seguimiento en nueve inmuebles en Kozhikode, Kerala, tras la incautación de notas manuscritas pertenecientes a Veena, hija del exministro principal de Kerala, Pinarayi Vijayan. La agencia alega que estas notas y dispositivos digitales revelan transacciones no declaradas que superan los 20 millones de rupias en India y 85 lakh en Dubái. Estas investigaciones forman parte de una investigación por lavado de dinero relacionada con Cochin Minerals and Rutile Limited.
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La Dirección de Ejecución (ED) afirmó haber incautado notas manuscritas de T. Veena, hija del líder de la oposición en Kerala, que detallan presuntos traslados de fondos a Dubái. La investigación surge tras los hallazgos de la Oficina de Investigación de Fraudes Graves sobre fraude corporativo y sobornos relacionados con Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL). La agencia alega que la Sra. Veena recibió pagos fraudulentos a través de una empresa extinta y utilizó tarjetas SIM no autorizadas para comunicarse. Estos hechos han intensificado el escrutinio político en la región.
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