Desmantelada una red de los hermanos Sánchez Castro que blanqueó 8,6 millones
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- Las autoridades españolas han descubierto que los hermanos Sánchez Castro, líderes del mayor clan de cocaína de España, utilizaron dinero blanqueado para pagar tres millones de euros en fianzas en Algeciras.
- A través de la 'Operación Omnis', la Guardia Civil y Europol desmantelaron una compleja red de sociedades instrumentales y transacciones ficticias utilizadas para blanquear más de 8,6 millones de euros.
- La investigación sigue a grandes incautaciones previas y ha resultado en el bloqueo de activos y la detención de 44 personas mientras se mantiene la búsqueda internacional de los líderes.
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El mayor clan de la cocaína de España pagó en Algeciras tres millones de euros en fianzas con dinero blanqueado
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Desmantelada una red de los hermanos Sánchez Castro que blanqueó 8,6 millones
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El mayor clan de la cocaína de España pagó en Algeciras tres millones de euros en fianzas con dinero blanqueado
Las autoridades españolas han descubierto que los hermanos Sánchez Castro, líderes del mayor clan de cocaína de España, utilizaron dinero blanqueado para pagar tres millones de euros en fianzas en Algeciras. A través de la 'Operación Omnis', la Guardia Civil y Europol desmantelaron una compleja red de sociedades instrumentales y transacciones ficticias utilizadas para blanquear más de 8,6 millones de euros. La investigación sigue a grandes incautaciones previas y ha resultado en el bloqueo de activos y la detención de 44 personas mientras se mantiene la búsqueda internacional de los líderes.
Leer en el medio originalDesmantelada una red de los hermanos Sánchez Castro que blanqueó 8,6 millones
Las autoridades españolas, en colaboración con Europol, han desmantelado una sofisticada red de blanqueo de capitales vinculada a los hermanos Sánchez Castro mediante la 'Operación Omnis'. La investigación reveló una estructura de sociedades instrumentales y testaferros utilizada para blanquear más de 8,6 millones de euros procedentes del narcotráfico internacional de cocaína. La operación resultó en 44 detenciones y el bloqueo de activos, detectando además que se usaron millones para pagar fianzas judiciales de miembros previos. Esta acción da continuidad a investigaciones anteriores contra la misma organización.
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