Dan a conocer empresas fachadas, del CJNG
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- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a más de 50 individuos y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lavado de dinero.
- La investigación revela que negocios aparentemente inofensivos, como tiendas de calzado infantil, fabricantes de muebles y tiendas de suplementos deportivos, funcionan como fachadas para ocultar activos criminales.
- Estas entidades facilitan el movimiento de fondos ilícitos y la logística de producción de drogas, conectando a altos mandos del cártel con diversos sectores comerciales en México y Estados Unidos.
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- Zacatecas · Jalisco: Del calzado para bebés a los narcolaboratorios: los negocios que alimentan al CJNG— El Sol de Mexico · Uno Mas Uno“El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a más de 50 individuos y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lavado de dinero.”
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Del calzado para bebés a los narcolaboratorios: los negocios que alimentan al CJNG
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a más de 50 individuos y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lavado de dinero. La investigación revela que negocios aparentemente inofensivos, como tiendas de calzado infantil, fabricantes de muebles y tiendas de suplementos deportivos, funcionan como fachadas para ocultar activos criminales. Estas entidades facilitan el movimiento de fondos ilícitos y la logística de producción de drogas, conectando a altos mandos del cártel con diversos sectores comerciales en México y Estados Unidos.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó una red de empresas fachada utilizadas por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero del narcotráfico. Estos negocios abarcan sectores diversos como la agroindustria, la construcción, el comercio de bebidas y el calzado infantil. La investigación reveló que estas entidades están registradas formalmente a nombre de familiares de operadores del cártel para ocultar el control real de los líderes criminales.
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