Condenan a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado
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- Un juez federal sentenció a Zhenli Ye Gon a 15 años y un día de prisión por lavado de dinero.
- La resolución, obtenida por la FGR, surge tras investigaciones sobre transferencias ilícitas de aproximadamente 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales mediante una casa de cambio.
- Las autoridades sostienen que los fondos provenían de la venta de productos químicos y se usaron para ocultar su origen y realizar compras irregulares de aeronaves.
- El empresario permanece recluido en el penal de Altiplano.
Contexto por entidad
- Estado de México: Sentencian a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión y multa por lavado de dinero— Notigram · Expreso
- Ciudad de México: Condenan a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado— Expreso
Claves de esta historia
operaciones con recursos de procedencia ilicita
Origen de la narrativa · 30 jul, 11:41 a.m.
Sentencian a Zhenli Ye Gon a 15 años por lavar más de $33 mdd
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Condenan a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado
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Sentencian a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión y multa por lavado de dinero
Un juez federal sentenció a Zhenli Ye Gon a 15 años y un día de prisión por lavado de dinero. La resolución, obtenida por la FGR, surge tras investigaciones sobre transferencias ilícitas de aproximadamente 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales mediante una casa de cambio. Las autoridades sostienen que los fondos provenían de la venta de productos químicos y se usaron para ocultar su origen y realizar compras irregulares de aeronaves. El empresario permanece recluido en el penal de Altiplano.
Leer en el medio originalCondenan a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado
Un juez federal sentenció al empresario Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión por lavado de dinero tras transferir más de 33 millones de dólares a paraísos fiscales. La condena deriva de una investigación iniciada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la venta ilícita de precursores químicos. Además de la cárcel, la sentencia incluye una multa y la suspensión de sus derechos políticos y civiles. El sentenciado permanece recluido en el penal del Altiplano mientras enfrenta otros procesos penales.
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