CBI registers case against U.S.-based Timothy Initiative, six others over alleged routing of funds through foreign debit cards
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- La Oficina Central de Investigación (CBI) ha iniciado una investigación contra The Timothy Initiative, una organización misionera con sede en EE. UU., por presuntas violaciones a la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras.
- Los investigadores afirman que el grupo canalizó más de 92 millones de rupias mediante una red ilegal de 1,000 tarjetas de débito extranjeras para financiar actividades misioneras e indoctrinación.
- El esquema, que presuntamente fomentó el extremismo de izquierda, se descubrió tras la detención de un operativo en el aeropuerto de Bengaluru.
- Las autoridades también investigan intentos de destrucción de evidencia digital. Times Of India
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CBI mounts probe into US body's funding network
Times Of India · actualizado hace 3 d
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CBI registers case against U.S.-based Timothy Initiative, six others over alleged routing of funds through foreign debit cards
The Hindu · actualizado hace 3 d
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CBI mounts probe into US body's funding network
La Oficina Central de Investigación (CBI) ha iniciado una investigación contra The Timothy Initiative, una organización misionera con sede en EE. UU., por presuntas violaciones a la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras. Los investigadores afirman que el grupo canalizó más de 92 millones de rupias mediante una red ilegal de 1,000 tarjetas de débito extranjeras para financiar actividades misioneras e indoctrinación. El esquema, que presuntamente fomentó el extremismo de izquierda, se descubrió tras la detención de un operativo en el aeropuerto de Bengaluru. Las autoridades también investigan intentos de destrucción de evidencia digital.
Leer en el medio originalCBI registers case against U.S.-based Timothy Initiative, six others over alleged routing of funds through foreign debit cards
La Oficina Central de Investigación (CBI) ha registrado un caso contra la organización con sede en EE. UU., The Timothy Initiative, y seis personas por presuntamente canalizar fondos extranjeros hacia la India para apoyar actividades vinculadas al extremismo de izquierda. La investigación, iniciada tras información de la Dirección de Ejecución (ED), alega que más de 92 millones de rupias fueron movilizados mediante tarjetas de débito extranjeras para evadir la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras. Las autoridades afirman que los fondos se usaron para capacitación y predicación, mientras que los acusados presuntamente utilizaron identidades fraudulentas para evadir a las fuerzas del orden.
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