Caso La Reina: cheques, autos, viajes y pagos que vinculan a Navila Dieb con Aquiles Alvarez
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- La Fiscalía General del Estado difundió una infografía que detalla movimientos financieros sospechosos en la investigación del 'Caso La Reina', centrada en la exreina de Guayaquil, Navila Dieb.
- El esquema involucra un presunto lavado de activos mediante transferencias entre Dieb, sus hermanos, 25 funcionarios municipales y el alcalde Aquiles Alvarez.
- Los investigadores rastrean fondos utilizados para la compra de vehículos y bienes inmuebles que superan los ingresos declarados por Dieb.
- Mientras sus hermanos permanecen en prisión preventiva, el paradero de Dieb es desconocido.
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David y Farid, hermanos de Navila Dieb: cheques, dinero sin origen claro, cruces con Aquiles Alvarez y hasta una denuncia por estafa
miércoles 26 de ago · 1 fuentes · 1 artículos
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Caso La Reina: Fiscalía traza las rutas del dinero de Navila Dieb entre Aquiles Alvarez, sus hermanos, 25 funcionarios y compras de bienes
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Caso La Reina: Fiscalía traza las rutas del dinero de Navila Dieb entre Aquiles Alvarez, sus hermanos, 25 funcionarios y compras de bienes
La Fiscalía General del Estado difundió una infografía que detalla movimientos financieros sospechosos en la investigación del 'Caso La Reina', centrada en la exreina de Guayaquil, Navila Dieb. El esquema involucra un presunto lavado de activos mediante transferencias entre Dieb, sus hermanos, 25 funcionarios municipales y el alcalde Aquiles Alvarez. Los investigadores rastrean fondos utilizados para la compra de vehículos y bienes inmuebles que superan los ingresos declarados por Dieb. Mientras sus hermanos permanecen en prisión preventiva, el paradero de Dieb es desconocido.
Leer en el medio original$ 5 millones en movimientos y solo $45.000 en ventas: ¿por qué se investiga a Fiorella Ycaza en el caso Goleada?
Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, es investigada en el caso 'Goleada' por presunto lavado de activos a través de Inmobiliaria Fiorema S.A. La Fiscalía señala una gran discrepancia entre los ingresos reportados de la empresa, cercanos a los $45.000, y sus movimientos financieros de aproximadamente $5 millones. La investigación analiza el uso de fondos vinculados a la comercialización irregular de combustibles para la compra de bienes inmuebles. Ycaza obtuvo inmunidad electoral tras su postulación a la alcaldía.
Leer en el medio originalCaso La Reina: cheques, autos, viajes y pagos que vinculan a Navila Dieb con Aquiles Alvarez
La Fiscalía de Ecuador ha revelado detalles del caso 'La Reina', una investigación por presunto lavado de activos que vincula a la exfuncionaria Navila Dieb con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Los investigadores detectaron discrepancias entre los ingresos declarados por Dieb y movimientos financieros que superan el 1,2 millones de dólares. La investigación señala transacciones sospechosas, incluyendo la compra de vehículos y bienes inmuebles, presuntamente financiadas mediante transferencias de familiares y empresas ligadas a Alvarez. El proceso busca desarticular un circuito de circulación de recursos sin respaldo económico.
Leer en el medio originalInvestigan en Ecuador un caso de lavado de dinero que involucraría al alcalde de Guayaquil
La Fiscalía de Ecuador investiga un presunto esquema de lavado de activos denominado 'Caso La Reina', el cual involucraría al alcalde encarcelado de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La investigación, iniciada tras un reporte de la UAFE, analiza un entramado familiar que habría manipulado más de 1.2 millones de dólares. Las autoridades también indagan posibles delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito vinculados a funcionarios municipales. Varios implicados ya enfrentan prisión preventiva y el congelamiento de cuentas bancarias mientras avanzan las pesquisas.
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